麒盛科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2023-020

麒盛科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麒盛科技”）第三屆董事會第四次會議于2023年5月20日以郵件和電話方式發出通知，2023年5月30日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。全體與會董事一致推舉唐國海董事主持本次會議，公司監事、高級管理人員候選人列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議形成如下決議：

（一）審議通過了《關于減少對麒盛（深圳）睡眠數字科技投資合伙企業（有限合伙）的認繳出資額的議案》；

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技關于減少產業投資資金認繳出資額的公告》。

三、備查文件

1、麒盛科技第三屆董事會第六次會議決議；

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2023-022

麒盛科技股份有限公司

關于首次公開發行部分限售股上市流通的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次上市流通的均為首次公開發行限售股，限售股數量為150,281,484股，其中：控股股東、實際控制人所持限售股148,652,403股，限售期自公司股票上市之日起42個月（因履行承諾將鎖定期延長6個月）；單華鋒所持限售股1,629,081股，于本次解禁。

● 本次限售股上市流通日期為2023年6月6日。

一、本次限售股上市類型

2019年10月29日，根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準麒盛科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1790號）核準，并經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）同意，麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）向境內投資者首次公開發行3,758.32萬股人民幣普通股股票（A股），每股發行價格為人民幣44.66元，首次公開發行后總股本為150,332,650股，其中：有限售條件流通股112,749,450股，無限售條件流通股37,583,200股。

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行限售股，限售期為42個月（因履行承諾將鎖定期延長6個月）。本次上市流通的限售股股東共計4名，其中：境內法人股東1名；自然人股東3名。本次解除限售并上市流通股份數量為150,281,484股，將于2023年6月6日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

公司向境內投資者首次公開發行人民幣普通股完成后，總股本為150,332,650股，其中：有限售條件流通股112,749,450股，無限售條件流通股37,583,200股。

2020年4月28日，公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，以及2020年5月20日，公司2019年年度股東大會分別審議通過了《關于2019年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》等議案，同意以總股本150,332,650股為基數向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3.8股。本次轉增完成后，公司股份總股本為207,459,057股，其中：有限售條件流通股155,594,241股，無限售條件流通股51,864,816股。

2021年4月16日，公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第七次會議，以及2021年5月14日，公司2020年年度股東大會分別審議通過了《關于2020年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》等議案，同意以總股本207,459,057股為基數向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增3.5股。本次轉增完成后，公司股份總股本為280,069,727股，其中：有限售條件流通股117,407,409股，無限售條件流通股162,662,318股。

2022年4月15日，公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十三次會議，以及2022年5月13日，公司2021年年度股東大會分別審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》等議案，同意以總股本280,069,727股為基數向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增2.8股。本次轉增完成后，公司股份總股本為358,489,251股，其中：有限售條件流通股150,281,484股，無限售條件流通股208,207,767股。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次申請解除股份限售的股東（公司控股股東嘉興智海投資管理有限公司；實際控制人、董事唐國海、唐穎；單華鋒）作出的股份鎖定承諾如下：

1、公司控股股東嘉興智海投資管理有限公司（以下簡稱“智海投資”）承諾

（1）智海投資直接或間接持有的發行人股份目前不存在權屬糾紛、質押、凍結等依法不得轉讓或其他有爭議的情況；發行人在證券監管部門指定的證券交易所上市成功后，智海投資股份被質押的，智海投資將在事實發生之日起二日內通知發行人，并通過發行人發出相關公告。

（2）智海投資于發行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理智海投資直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本公司直接或間接持有的發行人股份。

（3）若公司上市后六個月內公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。在延長的鎖定期內，不轉讓或委托他人管理本公司所直接持有或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。

2、公司實際控制人唐國海、唐穎承諾

（1）本人持有的發行人股份目前不存在權屬糾紛、質押、凍結等依法不得轉讓或其他有爭議的情況；發行人在證券監管部門指定的證券交易所上市成功后，本人股份被質押的，本人將在事實發生之日起二日內通知發行人，并通過發行人發出相關公告。

（2）若發行人在證券監管部門指定的證券交易所上市，本人于發行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人股份。

（3）麒盛科技股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月后，本人在麒盛科技擔任董事、監事、高級管理人員職務期間，將向麒盛科技申報所直接和間接持有的麒盛科技的股份及變動情況，每年轉讓的股份將不會超過所直接和間接持有麒盛科技股份總數的百分之二十五；若本人離職，在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的麒盛科技股份。

（4）若公司上市后六個月內公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。在延長的鎖定期內，不轉讓或委托他人管理本人所直接持有或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。

截至2020年4月3日收盤后，公司A股股票收盤價已連續20個交易日均低于首次公開發行股票的發行價人民幣44.66元/股，觸發股份鎖定期自動延長的條件。依照股份鎖定期安排及相關承諾，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人直接或間接持有的公司股份鎖定期將自動延長6個月。具體鎖定期延長情況如下：持有公司股份的控股股東智海投資、實際控制人唐國海、唐穎將直接或間接持有的公司首次公開發行限售股鎖定期延長6個月至2023年4月28日。

3、持有公司股份的其他高級管理人員單華鋒承諾

（1）本人持有的發行人股份目前不存在權屬糾紛、質押、凍結等依法不得轉讓或其他有爭議的情況；發行人在證券監管部門指定的證券交易所上市成功后，本人股份被質押的，本人將在事實發生之日起二日內通知發行人，并通過發行人發出相關公告。

（2）若發行人在證券監管部門指定的證券交易所上市，本人于發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人股份。

（3）麒盛科技股票在證券交易所上市交易之日起十二個月后，本人在麒盛科技擔任董事、監事、高級管理人員職務期間，將向麒盛科技申報所直接和間接持有的麒盛科技的股份及變動情況，每年轉讓的股份將不會超過所直接和間接持有麒盛科技股份總數的百分之二十五；若本人離職，在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的麒盛科技股份。

（4）若公司上市后六個月內公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。在延長的鎖定期內，不轉讓或委托他人管理本人所直接持有或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。

公司高級管理人員單華鋒先生于2022年10月21日遞交書面辭職報告，提請辭任公司副總經理職務。根據上市公司股東、董監高減持股份的相關規定及承諾，單華鋒先生所持限售股在2023年4月21日前不得轉讓所直接或間接持有的麒盛科技股份。辭任后，單華鋒先生仍將繼續嚴格遵守法律法規等相關規定，管理其所持有的股份，嚴格履行作出的各項承諾。

截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東均嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金占用及違規擔保情況（僅限控股股東及其關聯方限售股上市流通）

截至本報告日，公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。公司對控股股東及其關聯方不存在違規擔保等損害公司利益的行為。

五、中介機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司限售股份持有人履行了相關承諾；本次限售股份解禁并上市流通符合《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求；截至本核查意見出具之日，公司關于本次限售股解禁、上市流通的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司本次限售股解禁并上市流通無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為150,281,484股；

本次限售股上市流通日期為2023年6月6日；

首發限售股上市流通明細清單

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七、股本變動結構表

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八、上網公告附件

招商證券關于麒盛科技首次公開發行股票部分限售股份解禁上市流通的核查意見

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2023-021

麒盛科技股份有限公司

關于減少產業投資基金認繳出資額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、基金情況概述

麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“麒盛科技”或“公司”）于2022年9月29日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于對外投資設立合伙企業的議案》，同意公司與上海國科龍暉私募基金管理有限公司（以下簡稱“國科龍暉”）共同發起設立麒盛（深圳）睡眠數字科技投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“本合伙企業”）。本合伙企業規模為人民幣60,000萬元，其中，公司計劃以有限合伙人身份用不超過人民幣59,950萬元認購該基金份額，認購份額為99.92%。具體內容詳見公司2022年9月30日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技關于對外投資暨參與私募股權產業投資基金的公告》（公告號：2022-046）。

2022年10月14日，本合伙企業完成了工商登記相關手續，并取得了深圳市市場監督管理局福田監管局頒發的《營業執照》。具體內容詳見公司2022年10月19日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技關于公司參與投資設立的股權投資基金完成工商登記并取得〈營業執照〉的公告》（公告號：2022-049）。

二、本次減少產業投資基金認繳出資額的情況

基于發展戰略調整，經全體合伙人協商一致，將本合伙企業的認繳出資額由人民幣60,000萬元減少至人民幣20,050萬元，其中公司認繳出資額由人民幣59,950萬元減少至20,000萬元，占本合伙企業認繳出資額的99.75%。本次認繳出資額變更后，各合伙人認繳出資額及認繳出資比例如下：

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三、本次減少產業投資基金認繳出資額的審議程序

公司于2023年5月30日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于減少對麒盛（深圳）睡眠數字科技投資合伙企業（有限合伙）的認繳出資額的議案》，同意公司減少對本合伙企業的認繳出資額，并授權公司董事長唐國海先生負責辦理簽署補充合伙協議等相關事宜。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次減少本合伙企業認繳出資額的事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

四、補充合伙協議的主要內容

經全體合伙人一致同意，《麒盛（深圳）睡眠數字科技投資合伙企業（有限合伙）》補充條款擬制定如下：

本合伙企業的認繳出資額由人民幣60,000萬元減少至人民幣20,050萬元，出資方式為貨幣。各合伙人認繳的出資額及出資比例如下：

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五、本合伙企業減少注冊資本對公司的影響

本次減少產業投資基金認繳出資額，不會影響本合伙企業的正常運作，目前剩余投資規模將繼續專注支持已投資項目的發展，符合公司戰略發展需要，有利于提高資金的使用效率，不會影響公司的持續經營能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司的業績產生重大影響。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事會

2023年5月31日