下載APP
株洲華瑞精密工具有限公司關于“華瑞轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688059 簡稱證券:華銳精密 公告號:2023-030轉債代碼:118009 轉債簡稱:華銳轉債
株洲華瑞精密工具有限公司
預計“華銳轉債”將滿足轉股價格修正條件的提示性公告
重要內容提示：
● 可轉債代碼：118009
● 可轉債簡稱華銳可轉債:華銳可轉債:
● 轉股價格：92.65元/股
● 轉股的起止日期:2022年12月30日至2028年6月23日
● 2023年5月5日至2023年5月30日，株洲華瑞精密工具有限公司（以下簡稱“公司”）股票10個交易日收盤價低于當前股票轉讓價格的85%，預計將觸發股票轉讓價格向下修正的條件。如果觸發條件，公司將在觸發條件當天召開董事會審議，決定是否修改股票轉讓價格，并及時履行信息披露義務。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第12號可轉換公司債券的有關規定，公司可觸發可轉換公司債券轉換價格向下修正條件的有關公告如下：
一、可轉債發行上市概況
中國證券監管委員會證監會許可證〔2022〕832號文件同意注冊。公司于2022年6月24日向非特定對象發行可轉換公司債券400000張，每張面值100元，總發行額4萬元。可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年，即2022年6月24日至2028年6月23日。
上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕179號文件同意，公司發行的4萬元可轉換公司債券自2022年7月21日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“華瑞可轉換債券”，債券代碼為“118009”。
根據有關規定和株洲華瑞精密工具有限公司發行可轉換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”），公司發行可轉換公司債券“華瑞可轉換債券”自2022年12月30日起可轉換為公司股份，2022年12月30日至2028年6月23日。“華銳轉債”的初始轉股價格為130.91元/股。自2023年5月22日起，由于公司實施了2022年股權分配計劃，股價調整為92.65元/股。詳見公司2023年5月16日在上海證券交易所網站上的具體內容(http://www.sse.com.cn)《關于實施2022年可轉債轉股價格年度權益分配調整的公告》(公告號:2023-026)。
二、可轉換債轉股價格修正條款及可能觸發情況
(一)修正轉股價格條款
根據《募集說明書》的可轉換債券發行方案，股價下跌修正條款如下：
1、修正權限和修正范圍
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的85%。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
2、修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（http://www.sse.com.cn）或者在中國證監會指定的其他信息披露媒體上發布相關公告，如修正范圍、股權登記日期和暫停轉股期間（如有必要）。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并執行修正后的股權轉讓價格。如果轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉股登記日，則該轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發
2023年5月5日至2023年5月30日，公司股票收盤價在10個交易日內低于當期轉股價格的85%。如果公司股價在未來12個交易日內繼續低于當期轉股價格的85%，可能會觸發“華瑞轉債”轉股價格修正條款。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第12號可轉換公司債券，上市公司應召開董事會審議決定是否修改可轉換債券價格，并按照募集說明書或重組報告的約定及時履行后續審查程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審查程序和信息披露義務的，視為轉讓價格不予修改。根據上述規定，公司將根據公司的實際情況履行審議和披露義務。
三、風險提示
根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規的要求，公司將在觸發“華瑞可轉換債券”轉換價格修正條件后，確定是否修正轉換價格，并及時履行信息披露義務。
請關注公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
株洲華瑞精密工具有限公司董事會
2023年5月31日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號