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長江精工鋼結構(集團)有限公司關于2023年第八屆董事會第五次臨時會議決議的公告
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股票簡稱：精工鋼結構 股票代碼：600496 編號：臨2023-040
轉債簡稱:精工轉債 轉債代碼：110086
長江精工鋼結構(集團)有限公司
2023年第八屆董事會
第五次臨時會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年5月29日，長江精工鋼結構(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次臨時會議以通訊方式召開。本次會議應有9名董事和9名實際董事。會議的召開符合《公司法》、根據公司章程的規定，會議決議有效。會議審議通過了以下議案：
1.審議通過《關于不向下修改“精工可轉換債券”轉換價格的議案》(詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的臨時公告)
本議案表決:同意8票，反對0票，棄權0票。作為“精工可轉換債券”的持有人，董事方朝陽先生回避了本議案的表決。
特此公告。
長江精工鋼結構(集團)有限公司
董事會
2023年5月30日
股票簡稱：精工鋼結構 股票代碼：600496 編號：臨2023-041
轉債簡稱:精工轉債 轉債代碼：110086
長江精工鋼結構(集團)有限公司
關于不向下修改“精工轉債”轉股
價格的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 截至2023年5月29日，長江精工鋼結構(集團)有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)股價已連續30個交易日內15個交易日收盤價低于當期轉股價的80%，觸發“精工轉債”轉股價向下修正條款。
● 經公司第八屆董事會2023年第五次臨時會議審議批準，公司董事會決定不修改“精工可轉換債券”轉換價格，未來6個月（即2023年5月30日至2023年11月29日），如再次觸發“精工可轉換債券”轉換價格向下修改條款，不提出向下修改計劃。從2023年11月30日起重新計算，如果“精工可轉換債券”轉換價格再次觸發下行修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“精工可轉換債券”轉換價格下行修正權。
1.可轉換公司債券的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準長江精工鋼結構（集團）有限公司公開發行可轉換公司債券（證券監督管理許可證）〔2021〕經4153號批準，公司于2022年4月22日公開發行了2000萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額20億元，期限6年。票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、2022年10月28日至2028年4月21日，第六年2.0%的轉股期限為。
上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕141號文件同意，公司發行的20億元可轉換公司債券自2022年5月23日起在上海證券交易所上市，簡稱“精工可轉換債券”，債券代碼為“110086”。
根據《募集說明書》和相關法律法規的規定，“精工可轉換債券”自2022年10月28日起可轉換為公司股份?！熬た赊D換債券”的初始轉換價格為5.00元/股。公司于2022年6月16日完成了2021年利潤分配計劃的實施(全體股東每次) 10 股份分配現金紅利 0. 36 轉股價格調整為4.96元/股(含稅)。
二、二?？赊D換債轉股價格向下修正條款
(1)修正權限和修正幅度
在本次發行的可轉換債券存續期間，當公司股票連續30個交易日收盤價低于當期轉換價格的80%時，公司董事會有權提出股票轉換價格向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有本次發行的可轉換債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日和上一個交易日公司股票平均交易價格較高的股東大會。
(2)修正程序
如果公司決定向下修改股權轉讓價格，公司將在上海證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的上市公司信息披露媒體上發布相關公告，公告修改范圍、股權登記日、暫停股權轉讓期（如需）等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）起，恢復股權轉讓申請并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
三、本次“精工轉債”轉股價格的具體內容不向下修正
截至2023年5月29日，公司股價連續30個交易日至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價的80%，觸發了“精工轉債”轉股價向下修正條款。
鑒于“精工可轉換債券”遠未到期（2028年4月21日），近期公司股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響較大，未能正確反映公司長期發展的內在價值。公司董事會和管理層考慮公司的基本情況、股價趨勢、市場環境等多種因素，以及對公司長期發展潛力和內在價值的信心，為了維護所有投資者的利益，明確投資者的期望，經公司第八屆董事會2023年第五次臨時會議批準，公司董事會決定不糾正“精工可轉換債券”的可轉換價格，未來6個月，(即2023年5月30日至2023年11月29日)，如果再次觸發“精工轉債”轉股價格向下修正條款，則不提出向下修正方案。從2023年11月30日起重新計算，如果“精工可轉換債券”轉換價格再次觸發下行修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“精工可轉換債券”轉換價格下行修正權。從2023年11月30日起重新計算，如果“精工可轉換債券”轉換價格再次觸發下行修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“精工可轉換債券”轉換價格下行修正權。請注意投資風險。
特此公告。
長江精工鋼結構(集團)有限公司
董事會
2023年5月30日
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