第一屆監事會第十四次會議決議公告

證券代碼：688279 證券簡稱：峰■科技 公告編號：2023-014

峰■科技(深圳)有限公司

第一屆監事會第十四次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

豐科技(深圳)有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十四次會議于2023年5月29日在公司會議室舉行，會議通知及相關材料于2023年5月23日以郵件形式送達公司全體監事。會議由監事會主席王玉紅主持，會議應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的召開和召開符合法律、法規和公司章程的規定。

二、會議審議情況

經過認真審議和表決，與會監事形成以下決議：

(一)審議通過《關于公司監事會變更和提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

鑒于公司第一屆監事會的任期即將到期，監事會根據《公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等法律法規和公司章程的有關規定，依法進行選舉。經非職工代表監事候選人資格審查，公司監事會同意提名王玉紅、白玉紅為第二監事會非職工代表監事候選人。經股東大會批準后，上述人員將與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，自股東大會批準之日起任期三年。監事會同意將該議案提交股東大會審議。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案仍需提交股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站同日披露的具體內容（www.sse.com.cn）峰股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告。

特此公告。

峰■科技(深圳)有限公司監事會

2023年5月30日

證券代碼：688279 證券簡稱：峰■科技 公告編號：2023-015

峰■科技(深圳)有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

峰豐科技(深圳)有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會、監事會任期即將到期。 根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《峰邑科技(深圳股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等法律法規或規章制度的有關規定，公司依法開展董事會、監事會換屆選舉，現將有關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年5月29日召開了第一屆董事會第24次會議，審議通過了《關于董事會變更和提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會變更和提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會審查第二屆董事會候選人資格后，董事會同意提名BI LEI、BI CHAO、王林是公司第二董事會非獨立董事候選人；同意提名王建新和沈建新為公司第二董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。根據有關規定，公司獨立董事候選人在提交股東大會審議前，必須經上海證券交易所審查，無異議。公司將于2023年召開第一次臨時股東大會，審議董事會變更，其中非獨立董事和獨立董事均采用累計投票制選舉。公司第二屆董事會董事自股東大會審議通過之日起任期三年。

公司獨立董事對上述提案發表了同意的獨立意見。

截至本公告披露日，獨立董事候選人王建新先生和沈建新先生均取得了獨立董事資格證書，其中王建新先生是會計專業人士。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2023年5月29日召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司監事會變更和提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經非職工代表監事候選人資格審查，公司監事會同意提名王玉紅、白玉紅為第二監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件），并將上述提案提交股東大會審議。選舉將以累計投票制度進行。經股東大會批準后，上述人員將與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，自股東大會批準之日起任期三年。

三、其他說明

上述董事、監事候選人的資格符合有關法律、行政法規和規范性文件對董事、監事資格的要求?！豆痉ā?、《公司章程》規定的，不得擔任公司董事、監事。董事候選人、監事候選人不受中國證券監督管理委員會行政處罰或者交易所處罰，上海證券交易所不得擔任上市公司董事、監事。

鑒于公司第一屆董事會和監事會的任期即將到期，為保證公司董事會和監事會的正常運作，公司第一屆董事會和監事會將繼續履行職責，按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司股東大會審議批準。

公司衷心感謝第一屆董事會董事和第一屆監事在任職期間勤勉盡責，為公司發展做出貢獻！

附件：第二屆董事會董事候選人、第二屆監事會非職工代表候選人簡歷

特此公告。

峰■科技(深圳)有限公司董事會

2023年5月30日

附件：

1.第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

BI LEI(畢磊)，1971年出生，新加坡國籍，應用物理電氣工程碩士學位。1995年12月至2000年9月擔任新加坡科技局數據存儲研究所研發工程師；200年9月至2004年9月擔任飛利浦半導體亞太研發中心高級芯片設計工程師；2004年10月至2010年2月擔任深圳新邦科技有限公司研發副總裁；2010年5月至2020年6月，歷峰。有限公司(深圳)執行董事長、董事長兼總經理、首席執行官；自2020年6月起，任公司董事長、總經理、首席執行官

BI LEI(畢磊)先生是公司的實際控制人。截至本公告日，BI LEI(畢磊)先通過控股股東馮生通有限公司間接持有公司股份12、391、934股，不直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫喂径隆⒏呒壒芾砣藛T，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事、高級管理人員，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

王林，1979年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2004年4月至2012年8月，在三星半導體(中國)研發有限公司工作，先后擔任工程師、高級工程師、技術規劃經理；自2012年9月起，在華登投資咨詢(北京)有限公司上海分公司工作，先后擔任投資經理、投資總監、副總裁、合伙人；2020年4月2020年6月擔任有限公司董事；自2020年6月起擔任公司董事。

截至本公告日，王林先生未持有公司股份，不得在《公司法》中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

BI CHAO(畢超)，1958年出生，新加坡國籍，博士學位。1984年11月至1990年11月擔任東南大學講師；1994年4月至1996年7月擔任西部數據有限公司高級工程師；1996年8月至2014年6月擔任新加坡科技局數據存儲研究所主任工程師、研究員、高級科學家；自2014年6月起，擔任首席技術官、董事、首席技術官。

BI CHAO(畢超)先生是公司的實際控制人。截至本公告日，BI CHAO(畢超)先通過控股股東峰生港持有公司1039677股，未直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫喂径拢坏帽恢袊C監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

2.第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

王建新，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，注冊會計師。1994年9月至1996年3月擔任深圳蛇口信德會計師事務所項目經理；1996年4月至2001年2月擔任安永會計師事務所審計經理；2001年3月至2003年12月擔任平安證券有限公司業務總監；2003年12月至2006年12月擔任北京立信會計師事務所合伙人；2006年12月至今，任信永中與會計師事務所合伙人；自2020年6月起，擔任公司獨立董事。

截至本公告日，王建新先生未持有公司股份，不得在《公司法》中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

沈建新，1969年出生，中國國籍，無海外永久居留權，博士學位。1997年12月至1999年6月，任新加坡Nanyang Technological University 1999年6月至2002年4月，電氣電子工程學院博士后任英國The University of 2002年4月至2004年4月，Shefield電子電氣工程系研究助理；任英國IMRA Europe SAS,UK Research Centre電氣部研究工程師；自2004年5月起擔任浙江大學電氣工程學院教授；自2020年6月起擔任公司獨立董事。

截至本公告日，沈建新先生未持有公司股份，不得在《公司法》中擔任公司董事，不得被中國證監會確定為市場禁止，仍被禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

王鈺紅，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001年7月至2004年3月在今古傳奇雜志社工作；2004年4月至2006年9月在深圳盛凌電子有限公司工作；2006年10月至2012年4月在深圳科立訊電子有限公司工作。自2012年5月起，現任公司人力資源總監；

截至本公告披露日，王玉紅女士間接持有124026股公司股份，未通過深圳鑫盛投資企業（有限合伙）和深圳鑫齊投資企業（有限合伙）直接持有公司股份?！豆痉ā凡坏脫喂颈O事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

白玉紅，1983年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2004年12月至2013年4月，在深圳一電池科技有限公司工作；2013年5月至2016年11月，個體經營；2016年12月至2017年4月在深圳市偉圖實業有限公司工作；自2017年4月以來，他一直擔任該公司的倉庫主管。

截至本公告披露日，白玉紅先生間接持有公司股份5000股，未通過深圳鑫盛投資企業(有限合伙)直接持有公司股份。《公司法》不得擔任公司監事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

證券代碼：688279 證券簡稱：峰■科技 公告編號：2023-016

峰■科技(深圳)有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月15日召開日期 14點 00分

地點:深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期11棟801室公司會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月15日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年5月29日，提交股東大會審議的議案經公司第一屆董事會第24次會議和第一屆監事會第14次會議審議通過。相關公告已于5月30日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網站上舉行（www.sse.com.cn）2023年第一次臨時股東大會資料《峰股份有限公司(深圳)》

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

為確保股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席股東大會的股東和股東代表應提前登記確認。

（一） 注冊時間：2023年6月12日上午9日:30-11:30；下午14:00-16:00。

（二） 注冊地點：深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期11棟801室會議室

（三） 登記方式：擬出席會議的股東或者股東代理人應當持下列文件在上述時間、地點或者傳真、郵件登記：

1、 法定代表人親自出席會議的，應當出示身份證原件、營業執照復印件、法定代表人證書、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當出示身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

2、 自然人股東親自出席的，應當出示身份證原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、委托書原件（委托書格式見附件） 1)辦理受托人身份證原件登記手續。

3、 異地股東可以通過信函或電子郵件登記。股東姓名、股東賬戶、聯系地址、電子郵件、聯系電話，并附身份證和股東賬戶復印件。請在信封上注明“股東大會”。

4、 如果您通過傳真和電子郵件注冊，請提供必要的聯系人和聯系方式，并通過電話與公司確認后視為成功注冊。

六、其他事項

（一） 參加現場會議的人應自行承擔住宿和交通費用。

（二） 與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。

（三） 會議聯系方式：

聯系地址：深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期11棟801室

會議聯系人：黃丹紅

郵編： 518057

電話： 0755-86181158-4201

傳真： 0755-26867715

郵箱： ir@fortiortech.com

特此公告。

峰■科技(深圳)有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

豐科技有限公司(深圳)

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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