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上海華誼集團有限公司第十屆董事會第二十四屆會議決議公告
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證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2023-018
上海華誼集團有限公司
第十屆董事會第二十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月29日，上海華誼集團有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第二十四次會議以通訊表決的形式召開，應當有5名董事和5名董事，符合《公司法》。、公司章程規定，會議合法有效。
會議經審議、逐項表決后，通過以下議案：
顧立立先生是公司第十屆董事會董事長。
詳見公司關于選舉董事長和高管變動的公告(臨時公告號:2023-020)
該議案同意5票，反對0票，棄權0票。
二、經董事長顧立立先生提名，聘請錢志剛先生為公司總裁。
詳見公司關于選舉董事長和高管變動的公告(臨時公告號:2023-020)
該議案同意5票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《聘請公司高級管理人員的議案》。
詳見公司關于選舉董事長和高管變動的公告(臨時公告號:2023-020)
該議案同意5票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于陳耀先生不再擔任公司副總裁的議案》。
詳見公司關于選舉董事長和高管變動的公告(臨時公告號:2023-020)
該議案同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告
上海華誼集團有限公司
董 事 會
二○二三年五月三十日
證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2023-019
上海華誼集團有限公司
關于董事長、董事兼總裁辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海華誼集團有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 5 月 26 日收到公司董事長劉培峰先生、董事兼總裁王霞女士提交的書面辭職報告。劉培峰先生因工作需要辭去公司董事長、董事職務。王霞女士因工作需要辭去公司董事、總裁職務。辭職報告自送達公司董事會時生效。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，劉培峰先生和王霞女士的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常運作。
劉培峰先生和王霞女士在集團工作中，履行職責，勤奮工作，堅持“綠色發展、創新發展、高端發展、跨城市發展、綜合發展”五項發展戰略，帶領集團改革調整，創新發展，集團業務質量跨越式提高，轉型發展取得突破。董事會高度評價劉培峰先生和王霞女士在任職期間的勤奮和辛勤工作，衷心感謝他們對集團發展的辛勤工作和重大貢獻！
特此公告
上海華誼集團有限公司
董 事 會
二○二三年五月三十日
證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2023-020
上海華誼集團有限公司
關于選舉董事長和高管變更的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海華誼集團有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 5 月 29 第十屆董事會第二十四次會議于當天召開。顧立立先生是公司第十屆董事會董事長。
經董事長顧立立先生提名，錢志剛先生被任命為公司總裁。
會議審議通過了《關于聘請公司高級管理人員的議案》和《關于陳耀先生不再擔任公司副總裁的議案》。
經總裁錢志剛先生提名，任命劉文杰先生、顧衛忠先生為公司副總裁。
公司副總裁陳耀先生因工作需要不再擔任公司副總裁。在擔任公司副總裁期間，陳耀先生勤勉盡責，恪盡職守。公司衷心感謝陳耀先生在任職期間的貢獻！
公司獨立董事對此發表獨立意見：我們認為，公司副總裁陳耀先生不再擔任副總裁，符合有關法律法規和公司章程的規定。顧立先生是董事長，錢志剛是公司總裁，劉文杰和顧衛忠是公司副總裁，符合法律法規的有關規定。員工符合工作條件，無異議。
特此公告
上海華誼集團有限公司
董 事 會
二○二三年五月三十日
附簡歷：
顧立立，男，1972年5月出生，大學學歷，工商管理碩士，高級經濟學家，中共黨員。曾任西藏自治區日喀則經濟貿易委員會副主任、上海氯堿化工有限公司黨委副書記、紀律檢查委員會書記、監事會主席、董事長、上海閔行華誼小額貸款有限公司總經理、雙錢集團有限公司監事會主席、上海華誼（集團）公司紀律檢查委員會副書記、監督審計部總經理、紀委副書記、監察審計部總經理、上海華誼集團有限公司副總裁、黨委副書記、工會主席、上海化學工會主席?，F任上海華誼集團有限公司黨委書記、董事長。
錢志剛，男，1981年1月出生，研究生學歷，工程碩士，高級工程師，中共黨員。曾任上海華誼丙烯酸有限公司副總工程師、總經理助理、副總經理、總經理、黨委副書記、上海華誼新材料有限公司黨委副書記、總經理、上海華誼（集團）公司烯烴業務部總經理、上海華誼集團有限公司科技信息技術部總經理、廣西華誼新材料有限公司總經理、黨委書記、執行董事、嘉定區政府黨員、副區長?，F任上海華誼集團有限公司黨委副書記、總裁。
劉文杰，男，1976年2月出生，研究生學歷，工商管理碩士，高級經濟學家，中共黨員。上海三愛富新材料有限公司黨委副書記、紀委書記、副監事長、工會主席、市國有資產監督管理委員會黨委企業領導管理辦公室副主任（臨時）、上海華誼精細化工有限公司黨委副書記、上海國際油漆有限公司副總經理、上海三愛富新材料有限公司黨委副書記、副總經理（主持工作）、總經理，上海華誼集團有限公司黨委組織部副部長(主持工作)等職?，F任上海華誼集團有限公司黨委委員、副總裁、黨委組織部部長、人力資源部總經理。
顧衛忠，男，1970年6月出生，大學學歷，工程碩士，高級工程師，中共黨員。曾任上海焦化有限公司副總工程師、執行副總工程師、副總經理、副總經理、總經理、黨委書記、董事長?，F任上海華誼集團有限公司副總裁、黨委書記、廣西華誼能源化工有限公司董事長、上海華誼能源化工有限公司董事長。
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