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風神輪胎股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600469 證券簡稱：風神股份 公告編號：臨2023-028
風神輪胎股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：焦作市焦東南路48號公司行政樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王鋒先生主持。表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；見證律師出席會議；公司高級管理人員和其他相關人員列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2022年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告及2023年度預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司預估2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修訂《公司董事薪酬激勵約束機制實施細則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于續訂公司董監高責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
上述第5、6、8、9、10、1.01項議案，屬于持股5%以下股東單獨表決事項。具體表決情況見上表。
上述第8項議案涉及關聯交易，關聯股東中國化工橡膠有限公司在審議該項議案時予以了回避表決。
本次股東大會還聽取了2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃國寶、陳帥
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
風神輪胎股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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