證券代碼:002939 證券簡稱:長城證券 公告編號:2023-036
長城證券股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
長城證券股份有限公司(以下簡稱公司)于2023年5月19日發出第二屆董事會第二十五次會議書面通知。本次會議由董事長張巍先生召集,于2023年5月26日以通訊方式召開,應出席董事11名,實際出席董事11名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
本次會議審議并通過了以下議案:
一、《關于變更公司獨立董事的議案》
公司現任獨立董事李建輝先生自2016年10月31日起擔任公司獨立董事,至2022年10月30日連任時間已達六年,任期屆滿。為保證董事會組成符合《公司章程》的規定,經公司第二屆董事會薪酬考核與提名委員會2023年第三次會議審議通過,同意提名周鳳翱先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆之日止,并由公司按照《證券法》及相關監管要求為其辦理證券公司獨立董事任職備案手續。周鳳翱先生任職獨立董事后,承續李建輝先生在第二屆董事會審計委員會、第二屆董事會薪酬考核與提名委員會的委員職務。周鳳翱先生簡歷詳見附件1。
表決情況:同意11票,反對0票,棄權0票。
本議案尚須經深圳證券交易所審核獨立董事候選人周鳳翱先生的任職資格和獨立性無異議后提交公司股東大會審議。獨立董事候選人周鳳翱先生已書面承諾將積極報名參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見,詳見同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
二、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決情況:同意11票,反對0票,棄權0票。
《〈長城證券股份有限公司章程〉修訂對照表》詳見附件2。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
特此公告。
長城證券股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件1:
周鳳翱先生簡歷
周鳳翱先生,1963年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,博士,華北電力大學教授,中共黨員。1995年4月至2005年12月,歷任華北電力大學人文與社會科學學院講師、副教授;2005年12月至今,任華北電力大學人文與社會科學學院教授;2015年7月至今,任中國法學會能源法研究會副會長。
截至本公告披露日,周鳳翱先生未持有公司股票;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不存在法律法規和規范性文件所規定的不得擔任上市公司和證券公司董事的情形。
附件2:
《長城證券股份有限公司章程》修訂對照表
■
證券代碼:002939 證券簡稱:長城證券 公告編號:2023-037
長城證券股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的通知
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據長城證券股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第二十二次會議決議,決定召開公司2022年度股東大會(以下簡稱本次會議),現將本次會議有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
(一)股東大會屆次:2022年度股東大會
(二)股東大會的召集人:本次會議由公司董事會召集,經公司第二屆董事會第二十二次會議決議召開。
(三)會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》的規定。
(四)會議召開的日期、時間:
1.現場會議召開時間:2023年6月16日(周五)14:20
2.網絡投票時間:網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月16日9:15-15:00期間的任意時間。
(五)會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。
(六)會議的股權登記日:2023年6月9日(周五)
(七)出席對象:
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員;
3.公司聘請的律師;
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
(八)現場會議召開地點:深圳市福田區金田路2026號能源大廈南塔樓18層公司1號會議室
二、會議審議事項
(一)表決事項
本次股東大會議案名稱及編碼表
■
(二)非表決事項
18.關于公司2022年度董事履職考核和薪酬情況專項說明的議案
19.關于公司2022年度監事履職考核和薪酬情況專項說明的議案
20.關于公司2022年度高級管理人員履職、績效考核和薪酬情況專項說明的議案
上述須經董事會或監事會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十四次會議及第二屆董事會第二十五次會議審議通過,詳見公司于2023年4月18日、2023年5月27日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《第二屆董事會第二十二次會議決議公告》(公告編號:2023-018)、《第二屆監事會第十四次會議決議公告》(公告編號:2023-022)及《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》(公告編號:2023-036)等公告。
上述第8項議案涉及關聯交易且須逐項表決,股東大會進行逐項表決時,關聯股東華能資本服務有限公司、深圳新江南投資有限公司、深圳能源集團股份有限公司等應分別對相關子議案回避表決,亦不得接受其他股東委托進行投票。
上述第10、11、12、17項議案為特別決議事項,須經出席本次會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
上述第16項議案涉及選舉獨立董事,尚須獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決;本次股東大會選舉一名董事、一名監事和一名獨立董事,不適用累積投票制。
上述第6、8、14、16項議案涉及應當由獨立董事發表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決單獨計票,公司獨立董事已對相關事項發表同意的獨立意見,詳見公司于2023年4月18日、2023年5月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》及《獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。
三、會議登記等事項
(一)登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式登記,采用信函或傳真方式登記的,登記時間以收到信函或傳真時間為準。
(二)登記時間:2023年6月12日(周一)9:00-17:00
(三)登記地點:深圳市福田區金田路2026號能源大廈南塔樓19層公司董事會辦公室
(四)登記手續:自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(詳見附件2)、委托人股票賬戶卡及其身份證辦理登記手續。
法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證、法定代表人身份證明書辦理登記手續;法定代表人委托代理人的,應持法定代表人身份證、法定代表人身份證明書、代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(詳見附件2)、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
通過傳真方式登記的股東請在傳真上注明聯系電話。
境外股東提交的登記材料為外文文本的,需同時提供中文譯本。
(五)會議聯系方式:
會務聯系人:許楊
聯系電話:0755-83516072
傳真:0755-83516244
電子郵箱:cczqir@cgws.com
(六)參加現場會議的股東或股東代理人食宿、交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次會議上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
(一)公司第二屆董事會第二十二次會議決議;
(二)公司第二屆監事會第十四次會議決議;
(三)公司第二屆董事會第二十五次會議決議;
(四)公司獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見;
(五)公司獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見;
(六)深圳證券交易所要求的其他文件。
附件:
1.參加網絡投票的具體操作流程;
2.公司2022年度股東大會授權委托書。
特此公告。
長城證券股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼:362939
2.投票簡稱:長城投票
3.填報表決意見:同意、反對、棄權
4.股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間:2023年6月16日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統投票的時間為2023年6月16日9:15至15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)“規則指引”欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過互聯網投票系統進行投票。
附件2:
長城證券股份有限公司
2022年度股東大會授權委托書
本人(本單位) 作為長城證券股份有限公司(股票代碼:002939;股票簡稱:長城證券)的股東,茲委托 先生/女士(身份證號碼: ),代表本人(本單位)出席長城證券股份有限公司2022年度股東大會。
委托權限為:出席本次會議,依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權,并簽署與本次會議有關的法律文件。本人(本單位)對審議事項未作具體指示的,代理人有權按照自己的意見表決。
本人(本單位)表決指示如下:
■
委托人身份證號碼/股東單位營業執照號:
委托人股東賬號:
委托人持股數:
委托人簽名/蓋章:
委托書簽發日期:2023年 月 日
授權委托書的有效期限自簽發之日起至本次會議結束之日止。
附注:
1.在“委托人身份證號碼/股東單位營業執照號”處,委托人為自然人股東的請填寫身份證號碼,委托人為法人股東的請填寫股東單位營業執照號。
2.委托人為法人股東的,請在“委托人簽名/蓋章”處加蓋法人單位印章。
消費界所刊載信息,來源于網絡,傳播內容僅以學習參考使用,并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,我們會及時處理,舉報投訴郵箱:Jubao_404@163.com,
未經書面授權不得復制或建立鏡像,違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號