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浙江富潤數字科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600070 簡稱證券:浙江富潤 公告編號：2023-027
浙江富潤數字科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。會議以現場投票與網上投票相結合的方式進行表決。會議由董事長趙林忠先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席4人，董事傅國柱先生、傅海鵬先生、獨立董事曾建華先生、葛金夫先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監事5人，出席4人，監事高靜女士因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席了會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財務報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于糾正和追溯早期會計錯誤調整的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2022年資產減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司預計2023年為子公司提供擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的所有議案均為普通決議，經出席會議的股東和股東代理人持有有效表決權股份總數的一半以上批準。
股東大會審議的議案5、議案6、議案7、提案9對中小投資者單獨計票。
股東大會審議的議案不涉及優先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
律師：張雪婷、楊少東：
2、律師見證結論：
股東大會召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、會議投票程序和投票結果，符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
浙江富潤數字科技有限公司董事會
2023年5月26日
● 網上公告文件
國浩律師(杭州)公司2022年年度股東大會法律意見書
● 報備文件
2022年年度股東大會決議
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