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蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告號：臨2024-033
蘭州蘭石重型設備有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月8日
（2）股東大會地點：蘭州蘭石重型設備有限公司六樓會議室，蘭州新區黃河大道西段528號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其股份
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等
股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議由公司董事會召開，董事長郭富永主持。會議的召開程序、出席會議的人員資格、表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司監事3人，出席3人；
3．公司董事會秘書吳瑞瑞出席了會議；公司總經理、財務總監魏、副總經理呂祥文等高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1．議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2．議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3．提案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4．議案名稱：2023年獨立董事報告
審查結果：通過
表決情況：
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5．議案名稱：關于2023年利潤分配計劃
審查結果：通過
表決情況：
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6．議案名稱：未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7．議案名稱:關于部分募集項目完成并將節余募集資金用于新設募集項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8．議案名稱：為子公司青島公司向光大銀行青島分行申請增加信用額度提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會的表決方式符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，審議的議案經有表決權的股東審議批準。
第三，律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：上海金天城（西安）律師事務所
律師：竇方旭，曹治林
(二)律師見證結論:
律師認為，公司2023年年度股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結果，符合公司法、上市公司股東大會規則等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
(一)蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年年度股東大會決議；
（二） 關于蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年年度股東大會的法律意見書，上海金天城（西安）律師事務所。
特此公告。
蘭州蘭石重型設備有限公司
2024年5月9日
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