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日常關聯交易公告
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證券代碼：600927 證券簡稱：永安期貨 公告編號：2025-013
永安期貨股份有限公司關于確認2024年度關聯交易及預計2025年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1. 本次確認的2024年度關聯交易事項已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
2. 本公告所述2025年度日常關聯交易預計事項尚需提交股東大會審議。
3. 公司日常關聯交易定價遵循市場公允原則，不存在損害公司及股東利益的情形。
一、2024年度關聯交易確認情況
（一）關聯交易概述
2024年度，永安期貨股份有限公司（以下簡稱"公司"）及子公司與主要關聯方發生的日常關聯交易均為業務經營中正常進行的交易行為。上述關聯交易遵循市場公允原則，定價合理，交易金額符合實際業務需求。
（二）主要關聯方及關聯關系
公司第一大股東及其控制的其他企業、持有公司5%以上股份的法人或其他組織及其一致行動人等構成公司主要關聯方。具體關聯方包括：
1. 第一大股東：**（名稱），持有公司 **%股份。
2. 其他關聯法人：**（列舉主要關聯方）
二、2024年度關聯交易執行情況
（一）交易內容
1. 采購與銷售商品； 2. 接受和提供勞務服務； 3. 租賃資產及場地； 4. 資金融通及其他相關服務。
（二）定價原則
公司與關聯方之間的交易均遵循市場公允價格，參照市場價格水平、行業慣例等合理確定交易價格。所有關聯交易均以書面協議形式明確雙方的權利和義務，確保公平公正。
三、2025年度日常關聯交易預計
（一）交易內容與金額
基于公司業務發展需要，對公司及子公司在2025年1月1日至2025年年度股東大會召開期間可能發生的日常關聯交易進行預計。具體如下：
1. **類別：** 采購商品/接受服務，預計總金額為**萬元。
2. **類別：** 銷售商品/提供服務，預計總金額為**萬元。
3. **類別：** 租賃及資產使用費，預計總金額為**萬元。
（二）定價政策
關聯交易將按照以下原則確定價格：
1. 有政府定價或指導價的商品或服務，按該價格執行； 2. 市場上可比商品或服務的價格作為參考； 3. 雙方根據成本和市場供需關系協商確定。
四、關聯交易對公司的影響
（一）正面影響
1. 有助于公司業務穩定開展； 2. 提高運營效率，降低交易成本； 3. 支持公司戰略目標的實現。
（二）獨立性分析
公司與關聯方在人員、資產、財務、機構、業務等方面保持高度獨立。關聯交易遵循市場規則，不會影響公司的獨立性和完整性。
五、審議程序
（一）董事會審議情況
2025年4月17日，公司第四屆董事會第四次獨立董事專門會議審議通過了《關于確認2024年度關聯交易的議案》和《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。
2025年4月22日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第十次會議，分別審議通過了相關議案。關聯董事回避表決。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為上述關聯交易符合市場規則和公司章程的相關規定，定價公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、備查文件目錄
1. 第四屆董事會第十次會議決議； 2. 第四屆監事會第十次會議決議； 3. 第四屆董事會第四次獨立董事專門會議決議.
特此公告。
永安期貨股份有限公司董事會
2025年5月13日
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