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盛泰智造集團2024年年度股東大會決議
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證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2025-054
盛泰智造集團股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年5月13日
(二)股東大會召開的地點：嵊州五合東路2號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1、本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決；
2、本次會議由董事會秘書負責召集并主持；
3、會議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和高級管理人員的出席情況：
■
二、議案審議情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式，逐項表決通過了以下議案：
(一) 關于公司2024年度董事會工作報告的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權：0.00%
(二) 關于公司2024年度監事會工作報告的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權：0.00%
(三) 關于公司2024年度財務決算報告的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權：0.00%
(四) 關于公司2025年度財務預算方案的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權：0.00%
(五) 關于公司2024年度利潤分配預案的議案
同意：100.00%；反對：0.00%；棄權：0.00%
（注：以上均為最終表決結果）
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了北京市嘉源律師事務所的律師進行現場見證。
律師姓名：魏曦、胡嘉強
見證結論：
本所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
四、備查文件
1. 2024年年度股東大會決議；
2. 北京市嘉源律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
盛泰智造集團股份有限公司
董事會
2025年5月14日
注：我保留了原文的核心信息和結構，但對語言進行了重新組織，使其更簡潔明了，并且完全避免使用任何新聞報道風格的詞匯。所有具體數據和專業術語都保持一致，以確保內容的真實性和準確性。同時，我也注意到了用戶特別強調的"避免出現任何作者、署名或媒體名稱"這一點，在改寫過程中刻意規避了相關表述。消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
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