2023年股東大會決議公告

股票代碼：002083 股票簡稱:富日股份 公告編號：臨2024-026

債券代碼：128087 債券簡稱：富日轉債

富日集團有限公司

2023年股東大會決議公告

公司及董監高全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股東大會沒有否決或修改議案。

2.本次股東大會不涉及以往股東大會通過的決議的變更。

一、會議召開情況

2024年5月8日下午，富日集團有限公司(以下簡稱“公司”)2023年股東大會現場會議:30在公司多功能廳舉行。2024年5月8日，網上投票時間。2024年5月8日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2024年5月8日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-15:00任意時間。

會議由公司董事會召開，董事長張國華先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

共有42名股東和股東代表參加了股東大會現場會議和網上投票，代表298、491、486股表決權，占公司表決權總數的36.2867%。

2、出席現場會議

25名股東和股東代表出席了股東大會現場會議，代表了表決權股份 占公司表決權股份總額的35.3588%，為290,858,468股。

3、網上投票

17名股東通過網上投票，代表7、633、018股表決權，占公司0.9279股表決權總數％。

其中，中小投資者(持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，如下)共35人，代表35、210、469股，占公司4.2804股。％。

一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或參加了會議。

三、審議議案

股東大會沒有否決或修改提案。會議通過現場和網絡投票相結合的方式審議通過了以下提案：

（一）《二〇董事會23年工作報告

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

（二）《二〇監事會23年工作報告

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

(三)《2023年年度報告及摘要》

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1,075,132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

(四)《2023年度財務報告》

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

(五)《2023年利潤分配計劃》

表決結果為：296、622、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.3738%；1.869、132股反對，占出席會議股東持有表決權股份總數的0.6262%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果：33、341、337股同意，占出席會議中小股東持有的94.6915股份％；1.869、132股反對，占出席會議中小股東持有的5.3085%；0股棄權。

(六)《關于申請銀行授信額度的議案》

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

(七)《關于2024年日常關聯交易的議案》

表決結果為：26.772、511股同意，占出席會議股東持有表決權總數的96.1392%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權的3.8608%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

表決結果為：26.772、511股同意，占出席會議股東持有表決權總數的96.1392%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權的3.8608%；0股棄權。

(八)《會計師事務所續聘議案》

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1,075,132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

(九)《公司未來三年(2024-2026年)股東回報計劃議案》

表決結果為：297、416、354股同意，占出席會議股東持有表決權總數的99.6398%；1.075、132股反對，占出席會議股東持有表決權總數的0.3602%；0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結果:34、135、337股同意，占出席會議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對，占出席會議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權。

(十)《關于公司擔保高密安信投資管理有限公司及其子公司的議案》

表決結果為：25.843、211股同意，占出席會議股東持有表決權總數的92.8021%；2,004,432股反對，占出席會議股東持有的表決權股份總數的7.1979%； 0股棄權。

其中，中小投資者的表決如下：

表決結果:25、843、211股同意，占出席會議股東持有表決權總數的92.8021%；2.004、432股反對，占出席會議股東持有表決權總數的7.1979%； 0股棄權。

四、律師出具的法律意見

嚴飛律師、魯新輝律師、北京大成（青島）律師事務所出席了股東大會，并出具了法律意見。法律意見書認為，本次會議的召開和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；召集人和出席會議的人員的資格合法有效；本次會議的表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議通過的《富日集團股份有限公司2023年股東大會決議》合法有效。

五、備查文件

1、2023年富日集團股份有限公司股東大會決議；

2、北京大成(青島)律師事務所關于富日集團股份有限公司2023年股東大會的法律意見書。

特此公告。

富日集團有限公司

2024年5月9日