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2023年中鹽內蒙古化工有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：2024-031
2023年中鹽內蒙古化工有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年5月8日
（2）股東大會地點：中鹽內蒙古化工有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長周杰先生主持。會議以現場投票和網上投票相結合的方式召開并表決。會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在職董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書陳云泉出席了會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年年度報告》及《摘要》
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：《2023年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2024年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《2023年利潤分配議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《2023年日常關聯交易實際發生金額確認及2024年日常關聯交易預期議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:以特別決議的形式審議《關于為中鹽青海昆侖堿業有限公司提供2024年預期擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:以特別決議的形式審議《關于為江西蘭泰化工有限公司提供2024年預期擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱:以特別決議的形式審議《關于為中鹽內蒙古化工鈉業有限公司提供2024年預期擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱:以特別決議的形式審議《關于為中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司提供2024年預期擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：審議《關于控股子公司中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司為其全資子公司安徽天辰化工有限公司提供2024年預期擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：以特別決議的形式審議修訂〈公司章程〉部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審查結果：通過
表決情況：
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15、提案名稱：《關于公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報計劃的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：《關于將董事會戰略委員會調整為董事會戰略和ESG委員會并制定相關制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關于制定〈利潤分配管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均經審議批準。
2、在上述17項議案中，8-13項是特別決議，已獲得出席會議股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的2/3以上批準。
3、提案7是公司控股股東中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司(持有公司669、780、187股表決權)依法回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：內蒙古加度律師事務所
律師：楊靜怡 李志杰
2、律師見證結論意見：
內蒙古加度律師事務所認為，股東大會的召開程序、召集人資格和出席會議的人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規以及貴公司章程的有關規定。股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中鹽內蒙古化工有限公司董事會
2024年5月9日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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