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恒盛能源有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605580 證券簡稱：恒盛能源 公告編號：2024-013
恒盛能源有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月8日
(二)股東大會召開地點：公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場會議由公司董事長余國旭先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、在任董事7人，出席7人，
2、公司監事3人，出席3人，
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2023年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于〈公司2023年年度報告〉及其總結的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2023年利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2024年董事薪酬及津貼計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2024年會計師事務所續聘議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于為全資子公司提供擔保額度預期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《2023年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司2024年監事工資及津貼計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案 4、6、7對中小投資者單獨計票。
2、上述議案均為出席會議的股東或股東代理人持有的普通決議議案
超過表決權股份總數的一半。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：邱曉磊、楊洋
2、律師見證結論：
律師認為，恒盛能源股份有限公司股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序符合法律、行政法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。
特此公告。
恒盛能源有限公司董事會
2024年5月9日
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