山東凱盛新材料股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：301069證券簡稱：凱盛新材公告編號：2023-037

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2023-030）。本次股東大會的現場會議于2023年5月26日下午14:00在公司會議室召開，參加本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東18人，代表公司股份296,820,400股，占公司股份總數的70.5640%。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議由公司董事長王加榮先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，山東全正律師事務所律師對本次會議予以現場見證。本次股東會議按照會議議程，采用股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式審議通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《2022年度董事會工作報告》。

　　獨立董事做年度述職報告。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　（二）審議通過《2022年度監事會工作報告》。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄈ徸h通過《2022年度財務決算報告》。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h通過《2022年度利潤分配預案》。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h通過《2022年年度報告》及摘要。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　（六）審議通過《關于2022年度募集資金存放及使用情況的專項報告》。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　（七）審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》。

　　表決結果為：同意296,307,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.8270%；反對513,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1730%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,279,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.8003%；反對513,400股，占出席會議中小股東所持股份的1.1997%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ò耍徸h通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》。

　　回避情況：關聯股東華邦生命健康股份有限公司、王加榮先生、王永先生已回避表決。

　　表決結果為：同意77,924,000股，占出席會議所有股東所持股份（扣除回避表決股東所持股份）的99.9995%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份（扣除回避表決股東所持股份）的0.0005%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份（扣除回避表決股東所持股份）的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ň牛徸h通過《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ㄊ徸h通過《董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬（津貼）方案》。

　　表決結果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東全正律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和公司《章程》的規定，合法有效；公司本次股東大會未發生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東凱盛新材料股份有限公司2022年年度股東大會會議決議；

　　2、山東全正律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東凱盛新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日