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廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603882證券簡稱：金域醫學公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：廣州國際生物島螺旋式三路10號金域醫學大廈
(三)列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，董事長梁耀銘老先生組織，此次會議的集結、舉行及決議方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理郝必喜先生出席本次大會；企業整體管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司2022年年報全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司有關聘任2023年度審計公司和內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司有關確定董事、高管人員2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司有關確定監事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司有關變更注冊資本暨修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1.此次會議議案均獲經過；
2.此次會議議案4、6、7、8、9對中小股東展開了獨立記票；
3.此次會議議案9為特別決議提案，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：程勁松、李偉
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、會議表決程序流程均達到《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的有關規定，決議結論合理合法、合理。
特此公告。
廣州市金域醫學檢驗集團股份有限公司股東會
2023年5月27日
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