三人行傳媒集團股份有限公司 關于首次公開發行限售股上市流通的公告

　　證券代碼：605168證券簡稱：三人行公告編號：2023-029

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次限售股上市流通數量為56,080,243股，均為首發限售股

　　●本次限售股上市流通日期為2023年5月30日

　　一、本次限售股上市類型

　　三人行傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準三人行傳媒集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]563號）核準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）17,266,700股。首次公開發行完成后，公司總股本由51,800,000股增至69,066,700股。其中有限售條件股份數量為51,800,000股，無限售條件股份數量為17,266,700股。

　　本次上市流通的限售股均為公司首次公開發行限售股，共涉及4名股東，分別為青島多多行投資有限公司、青島眾行投資合伙企業（有限合伙）、錢俊冬、和崔蕾。上述股東持有限售股共計56,080,243股，占公司總股本的55.30%，鎖定期為自公司股票上市之日起三十六個月?，F鎖定期即將屆滿，本次解除限售并申請上市流通的股份數量為56,080,243股，上述限售股將于2023年5月30日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　1、公司首次公開發行A股股票完成后，總股本為69,066,700股，其中：有限售條件流通股為51,800,000股，無限售條件流通股為17,266,700股。

　　2、2020年12月21日，公司實施2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票611,100股并完成登記，公司總股本增加至69,677,800股，其中：有限售條件流通股52,411,100股，無限售條件流通股17,266,700股。

　　3、2021年5月28日，公司首次公開發行股票部分限售股13,059,688股上市流通。公司總股本69,677,800股不變，其中：有限售條件流通股39,351,412股，無限售條件流通股30,326,388股。

　　4、2021年12月21日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期期解除限售條件達成并上市流通。公司總股本69,677,800股不變，其中：有限售條件流通股39,106,972股，無限售條件流通30,570,828股。

　　5、2022年5月13日，公司實施2022年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票374,500股并完成登記，公司總股本增加至70,052,300股，其中：有限售條件流通股39,481,472股，無限售條件流通股30,570,828股。

　　6、2022年5月30日，公司實施2021年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，以實施權益分派股權登記日登記的總股本70,052,300股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.447594股，共計轉增31,354,989股。方案實施后，公司總股本增加至101,407,289股，其中：有限售條件流通股57,153,142股，無限售條件流通股44,254,147股。

　　7、2022年12月21日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期期解除限售條件達成并上市流通。公司總股本101,407,289股不變，其中：有限售條件流通股56,887,754股，無限售條件流通44,519,535股。

　　8、2023年5月15日，公司完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期期解除限售條件達成并上市流通。公司總股本101,407,289股不變，其中：有限售條件流通股56,670,906股，無限售條件流通44,736,383股。

　　三、本次限售股上市流通的有關承諾

　　1、公司的控股股東青島多多行投資有限公司（原“西安多多投資管理有限公司”）、持股5%以上股東青島眾行投資合伙企業（有限合伙）（原“西安眾行投資管理有限合伙企業”）承諾：

　?。?）三人行在中國境內首次公開發行A股股票并在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票并上市前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。因公司進行權益分派等導致本企業直接持有公司的股份發生變化的，仍應遵守上述規定。

　　（2）公司上市后6個月內，如公司股票連續20個交易日的收盤價（若因公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權的，則按照中國證監會、證券交易所有關規定進行相應調整）均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價（若因公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權的，則按照中國證監會、證券交易所有關規定進行相應調整）低于發行價，本企業持有的公司股份的鎖定期限自動延長6個月。

　?。?）本企業所持公司股份如在鎖定期滿兩年內減持，減持價格不低于上市發行價，若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將按照中國證監會、證券交易所有關規定進行相應調整。

　　2、公司實際控制人錢俊冬和崔蕾承諾：

　?。?）三人行在中國境內首次公開發行A股股票并在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票并上市前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。因公司進行權益分派等導致本人直接持有公司的股份發生變化的，仍應遵守上述規定。

　?。?）公司上市后6個月內，如公司股票連續20個交易日的收盤價（若因公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權的，則按照中國證監會、證券交易所有關規定進行相應調整）均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價（若因公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權的，則按照中國證監會、證券交易所有關規定進行相應調整）低于發行價，本人持有的公司股份的鎖定期限自動延長6個月。

　?。?）本人所持股份如在鎖定期滿兩年內減持，減持價格不低于上市發行價，若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將按照中國證監會、證券交易所有關規定進行相應調整。

　?。?）上述承諾不因本人不再作為公司實際控制人而終止。

　　錢俊冬作為公司董事、高級管理人員同時承諾：在本人任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的25%，在離職后6個月內不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。

　　截至本公告日，本次申請解除限售的股東嚴格履行了公司首次公開發行股票并上市時所作出的承諾，不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關聯方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

　　五、中介機構核查意見

　　公司首次公開發行股票并上市的保薦機構為興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“保薦機構”）。

　　2020年12月，因原保薦代表人張吉翔先生工作變動，為保持持續督導工作的持續性，興業證券委派保薦代表人朱萍女士接替張吉翔先生的持續督導保薦工作，此次保薦代表人變更后，負責公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦代表人為謝雯女士、朱萍女士，詳見公司《關于變更保薦代表人的公告》（公告編號:2020-056）。2021年7月，因謝雯女士工作變動，不再負責公司持續督導工作，為繼續履行持續督導保薦義務，興業證券委派保薦代表人林悅先生接替謝雯女士擔任公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦代表人，負責公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦工作；本次變更后，公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦代表人為林悅先生、朱萍女士，詳見公司《關于變更保薦代表人的公告》（公告編號:2021-050）。2022年10月，因朱萍女士工作變動，不再負責公司持續督導工作。為繼續履行持續督導保薦義務，興業證券委派保薦代表人李立鴻先生接替朱萍女士擔任公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦代表人，負責公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦工作；本次變更后，公司首次公開發行股票并上市的持續督導保薦代表人為林悅先生、李立鴻先生，詳見公司《關于變更保薦代表人的公告》（公告編號:2022-061）。

　　經核查，保薦機構認為：公司本次申請解除限售股份的持有人已嚴格履行其在公司首次公開發行股票中作出的各項承諾；本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等有關規定；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律法規及股東承諾；公司關于本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準確、完整。

　　綜上所述，保薦機構對三人行本次限售股份上市流通無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　1、本次上市流通的限售股數量為56,080,243股；

　　2、本次限售股上市流通日期為2023年5月30日；

　　3、首發限售股上市流通明細清單：

　　單位：股

　　限售股上市流通情況表：

　　單位：股

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　特此公告。

　　三人行傳媒集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日