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中國移動有限公司 2023年股東周年大會決議公告
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股票代碼：600941股票簡稱：中國移動公告編號：2023-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年5月24日
(二)股東大會召開的地點：中國香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等
本次股東大會采取現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用于A股股東）相結合的表決方式，符合相關法律法規和《中國移動有限公司之組織章程細則》（以下簡稱“《組織章程細則》”）的有關規定。
本次會議由公司董事會召集，董事長楊杰先生主持。
(五)公司董事和信息披露境內代表的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司信息披露境內代表黃杰先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年年度報告（包括公司截至2022年12月31日止年度之經審核合并財務報表、董事會報告書及核數師報告書）的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案并宣布派發末期股息的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會決定公司2023年中期利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于重選李丕征先生為執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于重選李榮華先生為執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于重選姚建華先生為獨立非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于重選李嘉士先生為獨立非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于重選梁高美懿女士為獨立非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于續聘畢馬威會計師事務所、畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度核數師并授權董事會決定其酬金的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于一般性授權董事會購回不超過公司現有已發行香港股份數目10%之香港股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于一般性授權董事會配發、發行及處理不超過公司現有已發行香港股份數目20%之額外香港股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于按被購回香港股份之數目擴大授予董事會配發、發行及處理香港股份之一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于公司2023年度對外擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況
根據中國證監會《上市公司股東大會規則》，現將本次股東大會中，本公司A股股東中持股比例為5%以下的股東（持有公司股份的公司董事、監事、高管除外）表決情況披露如下：
注：上表百分比例為A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人所持有表決權的股份總數。
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1-13項為普通決議案，已獲得出席會議的股東或代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所
律師：周雙月、康婭忱
2、律師見證結論意見：
本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及《組織章程細則》的有關規定，本次會議的表決結果有效。
中國移動有限公司董事會
2023年05月24日
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