浙江省日發精密機械制造有限責任公司 第八屆股東會第九次會議決議公示

證券代碼：002520證券簡稱：日發精機序號：2023-042

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江省日發精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月24日舉辦第八屆股東會第九次大會（下稱“大會”）。會議報告已經在2023年5月19日以郵件方法向全體執行董事傳出。大會選用通信方式舉辦。例會應參加執行董事7人，具體參加7人，監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦和參加決議董事人數合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。與會董事經決議，表決通過了下列提案：

表決通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》

企業擬通過發行股份的形式回收我國制造業轉型升級股票基金有限責任公司所持有的浙江省日發精密機器有限責任公司24.5176%股份并募集配套資金暨關聯交易（下稱“本次交易”）。

董事會擬報請公司召開股東大會決議，決議企業本次交易須經股東會核準的有關提案，股東會實際舉辦時間另行通知。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票；

決議結論：根據。

特此公告。

浙江省日發精密機械制造有限責任公司股東會

二○二三年五月二十五日

證券代碼：002520證券簡稱：日發精機序號：2023-043

浙江省日發精密機械制造有限責任公司有關

推遲回應深圳交易所重新組合問詢函的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江省日發精密機械制造有限責任公司（下稱“日發精機”或“企業”）于2023年5月10日接到深圳交易所上市公司管理一部下達的《關于對浙江日發精密機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的問詢函》（并購問詢函〔2023〕第11號）（下稱“《重組問詢函》”），要求其就《重組問詢函》所涉及到的難題作出書面說明、有關中介服務審查并做出確立建議，并且在2023年5月24日前把相關說明材料對外開放公布并申報深圳交易所上市公司管理一部。

接到《重組問詢函》后，企業馬上會與各中介服務就《重組問詢函》關心的問題開展貫徹落實和回應工作中。因為《重組問詢函》涉及難題的回應有待進一步填補和優化，中介服務亦需執行其管理評審程序流程，企業預估沒法在規定的時間內進行回應工作中。為確?；貞唧w內容的實際、精確、詳細，經公司向深圳交易所申請辦理，此次《重組問詢函》延期至2023年5月31日前回應。推遲回應期內，企業將積極推動和及時完成《重組問詢函》的回應工作中并立即履行信息披露義務。

企業特定的信息披露新聞媒體為《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），請廣大投資者科學理財，留意風險性。

特此公告。

浙江省日發精密機械制造有限責任公司股東會

二○二三年五月二十五日

證券代碼：002520證券簡稱：日發精機序號：2023-044

浙江省日發精密機械制造有限責任公司有關

下級控股子公司起訴事宜的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、此次起訴事宜審理的相關情況

浙江省日發精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）前不久接到下級控股子公司AirworkHoldingsLimited（下稱“Airwork企業”）工作的通知，Airwork公司全資子公司AirworkIrelandLimited及AirworkFixedWingLimited依據西班牙有關法律法規對OlympusAirwaysS.A.（下稱“奧林巴斯微單企業”）遞交了民事訴狀，經西班牙人民法院排表聆訊后，該起訴事宜前不久才被審理。

二、此次起訴事宜的相關情況

（一）訴訟當事人

上訴人1：AirworkIrelandLimited

詳細地址：70SirJohnRogerson'sQuay,Dublin2,Ireland

工商注冊號：643757

上訴人2:AirworkFixedWingLimited

詳細地址：Level4,32-34MahuhuCrescent,Auckland1010,NewZealand.

工商注冊號：6225003

被告人：OlympusAirwaysS.A.

詳細地址：551MesogeionAve,15343AgiaParaskevi,Athens,Greece工商注冊號：134111701000

（二）罪名

合同糾紛案

（三）事實和理由

奧林巴斯微單公司是一家申請注冊在希臘的有著歐洲航空經營權的航空公司運營方，由普通合伙人TheodorosKarabatis100%控投，主營業務為經營古希臘來回歐洲地區地區、非州、中東地區等國的航空公司貨物運輸、運輸服務。

依據奧林巴斯微單公司股東構造，Airwork企業僅擁有奧林巴斯微單企業的可轉債投資，奧林巴斯微單公司以及奧林巴斯的控股股東TheodorosKarabatis與企業、董事、公司監事、高管人員（含分公司）、5%之上公司股東、控股股東不會有關聯性或可能導致權益傾斜別的關聯。

2019年，Airwork企業為拓展歐洲/阿拉瓦航空貨運市場，擴張其在國外市場的份額，與奧林巴斯微單開拓市場協作持有其350萬歐可轉債投資，該可轉債投資業經2019年10月14日Airwork董事會決議準許。Airwork公司和奧林巴斯微單的業務關系承諾Airwork企業租賃給奧林巴斯微單2架A321大中型固定翼飛機用以客運業務（注：2多架的租賃協議均起源于2019年12月10日）、2架B757大中型固定翼飛機用以貨運業務（注：在其中1架的租賃協議起源于2019年12月5日，另1架租賃協議起源于2020年6月2日）。

2021年因全世界突發公共事件不斷反復，全世界大部分國家地區均采用旅游限制以及國境線封禁現行政策，對奧林巴斯微單公司的經營和財務數據導致很大影響。奧林巴斯微單企業無法全額的付款其租用賬款。

Airwork企業預估其未來修復的概率比較低，再次與其說開拓市場能為企業產生損失風險性，因而Airwork公司在2021年12月10日向奧林巴斯微單企業發出終止合作通告，規定取回出租的飛機場。Airwork公司已經取回2架B757飛機場，但是對于償還2架A321飛機場及紀錄，Airwork公司和奧林巴斯微單企業無法達成一致。為了能取回飛機和取回來有關紀錄，最后Airwork企業派侓師前去古希臘，獲得法院強制性栽定要求他們償還己方飛行記錄，并且在古希臘警察的幫助下收回飛行記錄，企業在獲得飛行記錄后，馬上辦理注銷了奧林巴斯微單企業飛機工商注冊號，再次申請將飛機場登記為Airwork企業戶下并獲得飛機場工商注冊號。到此，以上2架A321飛機經營權從奧林巴斯微單企業取回。但經Airwork企業技術工程師2022年9月份進行對于該飛機場各項性能指標及狀態下的技術性勘測，確定2多架因沒被奧林巴斯微單企業保管好和維護，不再具有適航情況。依據與奧林巴斯微單的合同規定，奧林巴斯微單有責任為飛機場支付租金、檢修風險準備金，并有責任妥當日常維護存放。因而，奧林巴斯微單企業違背合同規定里的維護及存放責任，對Airwork企業經濟損失。

與此同時，為避免奧林巴斯微單企業的債務和后面領域危害對企業導致連同損失，Airwork企業不顧及執行債權轉股權。

（四）訴請

栽定奧林巴斯微單企業按照合同約定向上訴人付款托欠的航空貨運代理應付賬款12,874,532美金、可轉債投資款350萬歐、依據彼此固定期限合同合同約定的將來應付賬款60,274,204美金，及其以上賬款所產生的相對應貸款利息、因未保管好導致飛機維修費及所產生的各項費用。

三、別的并未公布的訴訟仲裁事宜

除此次公布起訴外，企業（包含子公司）并沒有應公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

四、此次公示的起訴對企業今天盈利或中后期盈利的可能會影響

現階段此次起訴并未開庭審判，最后判決結論對企業期盈利或中后期盈利的危害有待觀察。

企業將會對此次訴訟工作進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

五、備查簿文檔

起訴相關信息

特此公告。

浙江省日發精密機械制造有限責任公司股東會

二二三年五月二十五日