宏昌電子原材料有限責任公司 第六屆股東會第二次會議決議公示

證券代碼：603002證券簡稱：宏昌電子公示序號：2023-029

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

宏昌電子原材料有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）股東會于2023年5月18日以郵件方法傳出會議報告，于2023年5月23日以通信的形式在企業會議室召開第六屆股東會第二次大會。此次會議應列席會議的執行董事九名，真實列席會議的執行董事九名。會議召開合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。

大會審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關于發行股份購買資產之標的資產減值測試的議案》。

江蘇省中企華華鑫資產報告評估有限公司于2023年4月18日出具了《宏昌電子材料股份有限公司擬對長期股權投資減值測試涉及的無錫宏仁電子材料科技有限公司100%股權可收回金額資產評估報告》（蘇中資評報字(2023)第2041號）（實際請見企業2023年4月20日于上海交易所網址公布的有關公示），無錫市宏仁企業在評估基準日2022年12月31日股東所有利益評估價值為107,400.00萬余元，高過選購無錫市宏仁100%股份的溢價增資102,900.00萬余元，服務承諾期屆滿未出現資產減值。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業2022年年度股東大會決議時，經關系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。

為了維護中小投資者權益，與此同時執行《業績補償協議》等相關規定的業績補償責任，允許之上提案再度遞交股東大會審議。

提案表權狀況：關聯董事劉煥章、方業緯回避表決，本提案合理表權票7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關于發行股份購買資產暨關聯交易項目2022年度業績承諾實現情況、減值測試情況及業績補償方案的議案》。

經天職國際會計事務所（特殊普通合伙）專項審核，無錫市宏仁2022本年度去除募資危害達到的經審計的扣非后純利潤rmb76,157,099.38元。因為2022本年度聚酰亞胺膜中下游銷售市場需求不振，累加地域矛盾及全球通貨膨脹加重等因素，無錫市宏仁的聚酰亞胺膜及半固化片的銷售量明顯下降，一部分小于業績承諾數12,000.00萬余元，達成率為63.46%。

無錫市宏仁2020年、2021年及2022年去除募資危害達到的經審計的扣非后純利潤累計數金額為267,485,725.22元，一部分小于業績承諾數30,000.00萬余元,完成比例89.16%。

依據《業績補償協議》及相關合同補充協議要求測算，業績承諾方需要對我們公司給予補償，業績承諾方解決我們公司賠償額度70,728,917.28元，即理應賠償股權數量達到18,371,148股。與此同時，廣州市宏仁、中國香港聚豐可分別向上市企業退還早期所取得的2020年度及2021年多度股票分紅款7,405,869.04元、2,221,760.71元，總計9,627,629.75元。業績承諾行為主體將按照《業績補償協議》等相關規定執行業績補償責任，回購注銷賠償股權。

主要內容詳細企業2023年4月20日于上海交易所網址披露的《宏昌電子關于發行股份購買資產暨關聯交易項目2022年度業績承諾實現情況、減值測試情況及業績補償方案的公告》。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業2022年年度股東大會決議時，經關系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。

為了維護中小投資者權益，與此同時執行《業績補償協議》等相關規定的業績補償責任，允許之上提案再度遞交股東大會審議。

提案表權狀況：關聯董事劉煥章、方業緯回避表決，本提案合理表權票7票，贊同7票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理股份回購及注銷相關事項的議案》

受權董事會全權負責申請辦理股份回購及銷戶相關的事宜，包含但是不限于開設復購專用賬戶、支付對價、股權回購注銷、修定《公司章程》、申請辦理工商變更登記辦理手續等。

本提案尚要遞交股東大會審議。

提案表權狀況：本提案合理表權票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

2023年4月18日舉辦企業第五屆股東會第三十一次大會以6票贊同，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于發行股份購買資產之標的資產減值測試的議案》、《關于發行股份購買資產暨關聯交易項目2022年度業績承諾實現情況、減值測試情況及業績補償方案的議案》，關聯董事劉煥章、林材波、方業緯回避表決。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業2022年年度股東大會決議時，經關系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。

為了維護中小投資者權益，與此同時執行《業績補償協議》等相關規定的業績補償責任，允許之上提案再度遞交股東大會審議。允許于2023年6月8日舉辦企業2023年第二次股東大會決議。

主要內容詳細企業有關2023年第二次臨時性股東大會通知的通知及股東會會議資料。

提案表權狀況：本提案合理表權票9票，贊同9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

宏昌電子原材料有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：603002證券簡稱：宏昌電子公示序號：2023-030

宏昌電子原材料有限責任公司有關舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月8日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

●為了維護中小投資者權益，與此同時執行《業績補償協議》等相關規定的業績補償責任，報請諸位公司股東決議《關于發行股份購買資產之標的資產減值測試的議案》、《關于發行股份購買資產暨關聯交易項目2022年度業績承諾實現情況、減值測試情況及業績補償方案的議案》

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月8日9點30分

舉辦地址：廣州黃埔區開創大道728號保利地產中創創業孵化器3棟樓212室公司會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案相關知識于2023年4月20日在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布。

之上提案在2023年5月11日舉行的企業2022年年度股東大會決議時，經關系公司股東回避表決，沒獲參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據。

為了維護中小投資者權益，與此同時執行《業績補償協議》等相關規定的業績補償責任，將之上提案再度遞交股東大會審議。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1、2

應回避表決的相關性股東名稱：EpoxyBaseInvestmentHoldingLimited、深圳宏仁電子制造有限責任公司、聚豐集團有限公司（NEWFAMEINVESTMENTLIMITED）、CRESCENTUNIONLIMITED、劉煥章、方業緯

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（1）法人股東親身列席會議的須持身份證、證券賬戶卡；授權委托人列席會議的，應持身份證、法人授權書、受托人個股賬戶、受托人身份證掃描件申請辦理登記；

（2）公司股東列席會議須持有營業執照副本復印件（蓋章），法定代表人證明書個人身份證；授權委托人參加的，還須持法人授權委托書、出席人身份證補辦登記；

（3）擬列席會議股東或股東代表請在2023年6月6日在下午16:00前把相關證件影印件郵遞或發傳真至企業董事會辦公室，信件、發傳真以備案期限內公司收到為標準。列席會議前憑以上材料于簽到臺備案，拒絕接受手機備案。

（4）備案時長：

2023年6月6日早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00。

（5）備案地址：

廣州黃埔區開創大道728號保利地產中創創業孵化器3棟樓212室。

六、其他事宜

1、此次會議開會時間預估大半天，列席會議者食、宿、交通出行費用自理。

2、列席會議股東請在會議開始前30分鐘至會議地點，并持身份證明、證券賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。

3、聯系方式：020-82266156轉4212、4211

4、聯絡發傳真：020-82266645

5、手機聯系人：劉玉妮陳義華

特此公告。

宏昌電子原材料有限責任公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

宏昌電子原材料有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。