上海聯影醫療科技發展有限公司 有關2022年年度股東大會提升臨時性提議的通知

證券代碼：688271證券簡稱：聯影醫療公示序號：2023-014

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會相關情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2023年6月6日

3.股東會除權日：

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：聯影醫療技術性投資有限公司

2.提議程序流程表明

企業已經在2023年4月28日公示了2022年度股東大會舉辦通告，獨立擁有20.33%股權股東聯影醫療技術性投資有限公司在2023年5月23日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人（股東會）。經核實，聯影醫療技術性投資有限公司立即持有公司167,550,968股，占公司總總股本比例是20.33%，具有明確提出臨時性提議資質，提議具體內容歸屬于股東會職責范圍，有明確話題和實際決定事宜，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》有關規定，且提議程序流程亦符合要求。股東會召集人（股東會）允許以上建議，現就之上提議做為新增加第10項提案提交公司2022年年度股東大會決議，并依據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》相關規定，現予以公告。

3.臨時性提議具體內容

2022年年度股東大會召集人（股東會）于2023年5月23日接到自然人股東聯影醫療技術性投資有限公司書面形式遞交的《關于增加臨時提案的函》，建議提升《關于購買董監高責任險的議案》，提議企業為整體執行董事、公司監事、高管人員以及公司（含分公司）選購責任險，責任限額不超過人民幣5000萬余元/年，保險費用開支最大不超過人民幣180萬余元/年，保險期12月，并且報請股東會在相關管理權限內受權經營管理層申請辦理責任險選購的事宜（包含但是不限于明確其他一些個人主體；明確車險公司；如銷售市場產生變化，則根據市場需求情況判斷賠償限額、保險費用總金額及其它保險條例；挑選及聘用保險經紀公司或其它中介服務；簽定有關法律條文及處理與購買保險有關的其他事宜等），在未來的責任險合同到期時或以前申請辦理與續險或是再次購買保險等相關的事宜。

該提案并不屬于特別決議，不用累積投票。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年4月28日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后股東會的相關情況。

（一）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦時間、時長：2023年6月6日14點00分

舉辦地址：上海市嘉定區城北路2258號一樓

（二）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：2023年6月6日

網上投票截止時間：2023年6月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（三）除權日

原通知股東會除權日不會改變。

（四）股東會提案和網絡投票股東類型

此次股東會也將征求《公司2022年度獨立董事述職報告》。

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上1-9項提案早已企業第一屆股東會第十九次會議第一屆職工監事第十五次會議審議根據。有關公示及文檔于2023年4月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》給予公布。

2、特別決議提案：9

3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、10

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

特此公告。

上海聯影醫療科技發展有限公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權書

法人授權書

上海聯影醫療科技發展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月6日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688271證券簡稱：聯影醫療公示序號：2023-015

上海聯影醫療科技發展有限公司

有關舉辦2022本年度暨2023年第一季度

銷售業績暨股票分紅答疑會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年5月25日（星期四）在下午16:00-17:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網絡互動

●投資人可在2023年5月24日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱IR@united-imaging.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

上海聯影醫療科技發展有限公司（下稱“企業”）已經在2023年4月28日公布企業2022年年報及2023年第一季度匯報。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022本年度暨2023年第一季度經營業績、經營情況及股東分紅狀況，企業計劃于2023年5月25日在下午16:00-17:00舉辦2022本年度暨2023年第一季度銷售業績暨股票分紅答疑會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022本年度暨2023年第一季度經營業績、經營情況及股東分紅實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、位置和方法

1、會議召開時長：2023年5月25日在下午16:00-17:00

2、會議召開地址：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、與會人員

企業董事長兼聯席會CEO李杰老先生；執行董事、經理兼聯席會CEOGUOSHENGTAN老先生；執行董事、首席運營官兼董事長助理TAOCAI老先生；獨董王少飛老先生（如遇，與會人員很有可能作出調整）。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年5月25日在下午16:00-17:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年5月24日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱IR@united-imaging.com向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

聯絡單位：董事會辦公室

聯系方式：021-67076658

電子郵件：IR@united-imaging.com

六、其他事宜

此次業績說明會舉辦后，客戶可以根據上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業績說明會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

上海聯影醫療科技發展有限公司股東會

2023年5月24日