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江蘇省立霸實業公司有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603519證券簡稱：立霸股份公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：宜興市環境保護科技工業園畫溪路88號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
我們公司2022年年度股東大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式決議相關提案，會議由董事會集結，董事長宋劍銳老先生組織，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加6人，在其中獨董益智類老先生由于工作原因無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理顧惠蘭女性參加了此次會議，財務經理楊敏女性、副總徐月霞女性、吳志忠老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年年報全篇及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關董事會2022年度工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2023年度財務預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業應用自籌資金選購低風險理財商品的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業向銀行借款2023-2024年度綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關董事、公司監事、高管人員2023年度薪資/補貼的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘任企業2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于企業預估2023年數為分公司給予擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《公司控股股東和實際控制人行為規范》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關公司監事會2022年度工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：謝靜、吳明武
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
江蘇省立霸實業公司有限責任公司股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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