青海春天藥用資源科技有限公司2022年股東大會決議公告

證券代碼：600381 證券簡稱：青海春天 公告編號：2023-019

青海春天藥用資源科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月30日

(二)股東大會召開地點:青海省西寧市城北區生物園經二路12號4樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

符合我國《公司法》的表決方式、張雪峰先生主持了公司章程的規定。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在職董事7人，出席6人，獨立董事高學敏先生因工作原因未出席；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳定先生出席會議，其他高級管理人員出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司董事會2022年年度工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：公司監事會2022年度工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、提案名稱：2022年獨立董事報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司董事會審計委員會2022年度履職報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

6、提案名稱：公司2022年利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：公司2022年財務決算報告及2023年財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于公司2023年董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：2023年公司獨立董事工作津貼議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關于公司2023年監事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱:大信會計師事務所(特殊普通合伙)續聘為公司2023年審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱:調整變更公司經營范圍，修改公司〈章程〉并提交股東大會授權公司辦理相關工商登記的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

1、選舉董事的議案

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2、選舉獨立董事的議案

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3、關于選舉監事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

無

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：青海樹人律師事務所

律師：王雁、李詩辰

2、律師見證結論：

綜上所述，本研究所和本研究所的律師認為，青海春季會議的召集、召開程序、參加會議的人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定合法有效。

特此公告。

青海春天藥用資源科技有限公司董事會

2023年5月31日

● 網上公告文件

經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

股票代碼:600381股票簡稱:青海春天 公告編號：2023-020

青海春天藥用資源科技有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月30日下午，青海春天藥用資源科技有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次會議在青海省西寧市城北區生物園二路12號4樓會議室舉行。會議應有7名董事，7名董事實際出席會議并參與表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

經與會董事認真審議，本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》；

張雪峰先生(簡歷附后)是公司董事長，任期與公司董事會合作

一致。

投票情況：7票同意， 0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于選舉公司董事會專業委員會委員和召集人的議案》。

本次會議選舉結束后，公司第九屆董事會各專門委員會的組成如下：

1．戰略發展委員會：由張雪峰先生、獨立董事高學敏先生、宋玉琪女士組成，張雪峰先生為召集人；

2. 審計委員會：由獨立董事宋玉琪女士、高學敏先生、董博俊先生組成，宋玉琪女士為召集人；

3. 提名委員會：由董事肖榮女士、獨立董事高學敏先生、董博俊先生組成，董博俊先生為召集人；

4. 薪酬與考核委員會：由董事肖榮女士、獨立董事高學敏先生、宋玉琪女士組成，宋玉琪女士為召集人。

上述四個專門委員會的任期與董事會一致，并對董事會負責。有關提案應當按照公司章程和董事會授權履行職責的規定提交董事會審議決定。

表決:7票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

1. 任命張雪峰先生為公司總經理，任命陳定先生(簡歷附后)為公司董事會秘書；

2. 同意張雪峰先生的提名，聘請姚鐵鵬先生(簡歷附后)、劉凌霄女士(簡歷附后)、陳定先生擔任公司副總經理、王林女士(簡歷附后)財務總監。

以上事項均經董事提名委員會審議，相關任期與董事會任期一致。公司獨立董事發表了《關于聘請高級管理人員的獨立意見》如下：

（1）公司董事會審議通過了《聘請公司高級管理人員的議案》。董事會的審議、表決程序和表決結果符合國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

（2）查閱相關高級管理人員的相關簡歷后，未發現《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證券監督管理委員會確定為市場禁止人員，符合相關資格。

因此，我們同意公司第九屆董事會第一次會議批準的《關于聘請公司高級管理人員的議案》。

表決:7票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

根據公司章程的規定，會議同意任命傅曉鵬女士為公司證券事務代表，任期與第九屆董事會一致。

表決:7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

青海春天藥用資源科技有限公司

董事會

2023年5月30日

附：公司高級管理人員簡歷

1、張雪峰，男，1969年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權，工商管理碩士。2013年3月起擔任西藏榮恩科技有限公司執行董事、經理；2015年5月起擔任青海春藥資源科技有限公司董事長、總經理。

張雪峰先生沒有直接持有我公司股份，也沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。他的工作符合《公司法》、公司章程等有關法律、法規和規范性文件所要求的任職條件。

姚鐵鵬，男，1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級工程師。曾任青海第二化肥廠設備技術員、青海中藥制藥廠設備科科長、青海三普制藥有限公司設備部經理、青海三普制藥有限公司廠長、青海益鑫制藥有限公司廠長。2008年至2019年12月擔任青海春天藥用資源科技有限公司副總經理，2015年至今擔任青海春天藥用資源科技有限公司副總經理，2019年5月擔任青海春天藥用資源科技有限公司董事。

姚鐵鵬先生沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。他的工作符合《公司法》、公司章程等有關法律、法規和規范性文件所要求的任職條件。

三、劉凌霄，女，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。曾任沈陽醫學院附屬中心醫院醫生、日本東菱制藥工業有限公司營銷總監、北京岐黃制藥有限公司營銷總監、諾氏制藥有限公司營業部總經理、營銷總監。2007年至2019年，先后擔任青海春天藥用資源科技有限公司產品總監、副總經理、董事，自2015年5月起擔任青海春天藥用資源科技有限公司副總經理。

劉凌霄女士沒有持有公司股份，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰。她的工作符合《公司法》、公司章程等有關法律、法規和規范性文件所要求的任職條件。

四、王林，女，1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，

2013年至2019年擔任青海春天藥用資源科技利用有限公司財務總監，獲得上海證券交易所董事會秘書資格，2018年5月至今擔任青海春天藥用資源科技有限公司財務總監。

王林女士沒有持有我公司的股份，也沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。她的工作符合《公司法》、公司章程等有關法律、法規和規范性文件所要求的任職條件。

5.陳定，男，1967年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2006年12月至2010年12月擔任青海賢成礦業有限公司(我公司原名)證券事務代表，2012年4月至2014年4月擔任青海賢成礦業有限公司董事長助理，2014年4月擔任董事、副總經理、董事會秘書。

陳定先生沒有持有我公司的股份，也沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。他的工作符合《公司法》、公司章程等有關法律、法規和規范性文件所要求的任職條件。

6、傅曉鵬，女，1986年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。曾任哈爾濱博瑞電力設備有限公司出納，青海新能水電開發有限公司會計；2010年9月，他在青海春季藥用資源科技利用有限公司工作，擔任公司會計，自2016年8月起擔任青海春季藥用資源科技有限公司證券事務代表。

傅曉鵬女士沒有持有我公司股份，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰。她的工作符合《公司法》、公司章程等有關法律、法規和規范性文件所要求的任職條件。

股票代碼:600381股票簡稱:青海春天 公告編號：2023-021

青海春天藥用資源科技有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月30日下午，青海春天藥用資源科技有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第一次會議在青海省西寧市城北區生物園二路12號4樓會議室舉行。會議應有3名監事，實際出席會議并參與3名監事的表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

經與會監事認真審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權選舉倪俊霞女士為公司監事會主席，任期自監事會審議批準之日起至公司第九屆監事會屆滿之日止。

特此公告。

青海春天藥用資源科技有限公司

監事會

2023年5月30日