天津綠茵景觀生態建設股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：002887證券簡稱：綠茵生態公告編號：2023-030

債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉債

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日在天津市華苑產業區開華道20號智慧山南塔16層會議室以現場結合通訊方式召開第三屆董事會第十七次會議。會議通知已于2023年5月23日通過電子郵件及電話等方式發出。會議應參加董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和表決符合有關法律、行政法規、其他規范性文件和《天津綠茵景觀生態建設股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于可轉債募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

該議案尚需提交2023年度第一次臨時股東大會審議。

2、審議并通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果，同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十七次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

3、中信建投證券股份有限公司關于天津綠茵景觀生態建設股份有限公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：002887證券簡稱：綠茵生態公告編號：2023-031

債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉債

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日在天津市華苑產業區開華道20號智慧山南塔16層會議室以現場結合通訊方式召開第三屆監事會第十三次會議，會議通知已于2023年5月23日通過電子郵件及電話方式發出。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議的召集、召開和表決符合有關法律、行政法規、其他規范性文件和《天津綠茵景觀生態建設股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議并通過了《于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于可轉債募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。

三、備查文件

1、第三屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

監事會

2023年5月29日

證券代碼：002887證券簡稱：綠茵生態公告編號：2023-032

債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉債

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

關于可轉債募投項目結項并將節余募集資金

永久補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將可轉債募投項目進行結項，并將節余募集資金永久補充流動資金，上述事項實施完畢后，公司將注銷相關募集資金專項賬戶。根據《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一主板上市公司規范運作》等相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]197號文核準，并經深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2021年4月30日向社會公眾公開發行可轉換公司債券712萬張，每張面值 100 元，募集資金總額為人民幣71,200.00萬元。截至2021年5月11日止，本公司共募集資金71,200.00萬元，扣除發行費用550.00萬元，募集資金凈額70,650.00萬元?？鄢Ｋ]及承銷費用人民幣550萬元（含稅）后，募集資金人民幣70,650.00萬元于2021年5月11日到賬。上述到賬資金在扣除其他發行費用（如：律師費、會計師、資信評級費、信息披露費等），實際募集資金凈額為70,484.91萬元。截止2021年5月11日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2021]000266號”驗資報告驗證確認。

二、募集資金存放和管理情況

1、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權 益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交 易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，并嚴格按照該項制度規定進行募集資金的管理和使用。

2、募集資金三方監管協議情況

根據募集資金管理制度，公司在廣發銀行股份有限公司天津分行開設的銀行賬戶設為募集資金專項賬戶，并與保薦機構中信建投證券股份有限公司及廣發銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。

截至本公告披露日，可轉債募集資金賬戶余額為人民幣157,692,665.99元，其存儲情況列示如下：

人民幣金額：萬元

■

注：2021年募集資金總額71,200萬元，扣除發行費用715.09萬元，募集資金凈額70,484.91萬元存入公司募集資金專戶。

四、募集資金使用情況

截至本公告披露日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

注1：天津市東麗區林業生態建設PPP項目投資總額為98,156.00萬元，包含21個子項目，本次發行可轉債使用募集資金投入其中的9個子項目。

注2：公司發行可轉債募集資金總額為71,200萬元，扣除發行費后剩余70484.91萬元用于天津市東麗區林業生態建設PPP項目的9個子項目。

三、本次結項募投項目及資金使用情況

截至本公告披露日，本次擬結項的募集資金投資項目募集資金的使用及節余情況如下：

單位：萬元

■

截至本報告披露日，募集資金賬戶余額為15,769.27萬元（含利息收入等）。

四、本次募集資金投資項目資金節余的主要原因

1本次發行可轉債使用募集資金71,200萬元投入其中的9個子項目，目前項目已建設完成。

2、在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關規定， 從項目的實際情況出發，在不影響募投項目順利實施的前提下，本著合理、節約、 高效的原則，審慎使用募集資金，加強各個環節成本的控制、監督和管理，合理 地節約了項目建設費用。

3、公司合理使用暫時閑置募集資金進行現金管理，累計獲得了一定收益。 同時，募集資金存放期間產生了一定利息收入。

五、節余募集資金后續使用計劃及對公司的影響

鑒于本次發行可轉債的募投項目已達到預定可使用狀態，符合結項條件，結合公司實際經營情況，為進一步提高資金使用效率，公司擬將節余募集資金15,769.27萬元（含利息收入，實際轉出金額以轉出當日專戶銀行余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營。節余募集資金轉出后上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。募集資金專用賬戶注銷后，簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。該項目存在尚未支付的合同尾款等款項因支付周期較長，公司將在滿足付款條件時，按照相關合同約定以自有資金支付。

公司擬將結項后節余募集資金永久補充流動資金是根據募投項目實際實施 情況和公司自身經營情況做出的合理安排，有助于提高募集資金的使用效率，提升公司的經營效益，有利于實現公司和股東利益最大化。

六、審議程序及專項意見

（一）相關審議程序

公司于2023年5月29日召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第 十三次會議，審議通過了《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》，本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經查閱相關資料，公司本次將可轉債募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司長遠發展。本事項所履行的程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》《募集資金管理制度》的規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨立董事同意該議案并同意將本事項提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事 項的相關審議程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用 的有關規定，符合公司的實際情況及發展規劃，程序合法、有效，有利于提高募 集資金使用效率，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次將可轉債募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項。同意該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了明確的同意意見，尚需股東大會審議通過，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。

七、備查文件

1、第三屆董事會第十七次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

3、第三屆監事會第十三次會議決議；

4、中信建投證券股份有限公司關于天津綠茵景觀生態建設股份有限公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：002887證券簡稱：綠茵生態公告編號：2023-033

債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉債

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日召開了第三屆董事會第十七次會議，公司董事會決定以現場表決與網絡投票的相結合的方式于2023年6月15日召開2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會的有關通知事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間。

（1）現場會議時間：2023年6月15日（星期四）14：00開始

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月15日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月15日（星期四）上午9：15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2023年6月9日（星期五）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權登記日（2023年6月9日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

8、現場會議召開地點

本次股東大會在公司辦公樓16層會議室召開，具體地址是：天津市濱海高新區華苑產業區開華道20號智慧山南塔。

二、會議審議事項

本次股東大會的提案編碼表如下：

■

上述事項已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司在指定披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上的公告。

特別說明：該議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項，需對公司持股5%以下的中小投資者進行單獨計票。

三、會議登記等事項

1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不接受電話登記。

2、登記時間：2023年6月12日（時間：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登記地點：天津市濱海高新區華苑產業區開華道20號南開科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態建設股份有限公司證券投資部。

4、登記手續：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證。

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件3），以便登記確認。

5、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、本次股東大會會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

2、會議聯系人：錢婉怡

會議聯系電話：022-58357576

會議聯系傳真：022-83713201

電子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

聯系地址：天津市濱海開新區華苑產業區開華道20號南開科技大廈主樓15層，天津綠茵景觀生態建設股份有限公司證券投資部。

郵政編碼：300384

3、出席現場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

4、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、天津綠茵景觀生態建設股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

附件3：股東登記表

天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

董事會

2023年5月29日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“362887”，投票簡稱：“綠茵投票”

2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月15日的交易時間，即 9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ttp://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表我單位/本人出席于2023年6月15日召開的天津綠茵景觀生態建設股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表我單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權后果均由我單位/本人承擔。

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注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

委托人姓名或單位（簽章）： 委托人身份證號碼（營業執照號）：

委托股東賬戶： 委托人持股數量：

受托人（簽名）： 受托人身份證號：

委托日期： 附件3：

參會股東登記表

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