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煉石航空科技股份有限公司董事會決議公告
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證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-080
煉石航空科技股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次會議以通訊表決的方式召開，會議通知及會議資料于2023年5月26日以電子郵件方式發出，會議于2023年5月29日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長張政先生主持。會議應參加表決的董事7人，實際表決的董事7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經過表決，形成如下決議：
關于延期召開2023年第五次臨時股東大會的議案
因相關工作安排需要，結合公司實際，決定將原定于2023年6月1日召開的公司2023年第五次臨時股東大會，延期至2023年6月6日召開，股權登記日和審議的相關議案不變。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知（延期后）》詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
公司第十屆董事會第九次會議決議
特此公告。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二○二三年五月二十九日
證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公告編號：2023-081
煉石航空科技股份有限公司
關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知（延期后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日披露了《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-074），原定于2023年6月1日（星期四）召開公司2023年第五次臨時股東大會，現延期至2023年6月6日（星期二）召開。延期后的股東大會股權登記日、會議地點、召開方式、出席對象、會議登記方式、聯系方式等其他事項均保持不變。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第五次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
2023年5月16日，公司第十屆董事會第八次會議通過了《關于召開2023年第五次臨時股東大會的議案》；2023年5月29日，公司第十屆董事會第九次會議通過了《關于延期召開2023年第五次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）14：30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票時間為2023年6月6日上午9：15至下午15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2023年5月25日。
7、出席對象：
（1）凡是2023年5月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：四川省成都市雙流區西航港大道2999號――公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表：
■
1、上述議案已經公司第十屆董事會第七次會議審議通過，會議決議及相關公告請查閱公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
2、以上議案均需特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
3、以上議案除議案 6.00、議案 11.00、議案12.00、議案14.00外，其余議案為關聯交易，涉及的關聯方將在股東大會上回避表決。
三、會議登記事項
1、登記時間：2023年5月26日至6月5日(上午8:00-12:00，下午14:30-17:00)
2、登記地點：四川省成都市雙流區西航港大道2999號（郵政編碼：610200）
3、登記方式：符合條件的股東持本人身份證（法人單位的還須持有法人授權委托書及營業執照復印件、自然人股東委托他人出席的，應親自簽署授權委托書，委托書見附件二）到公司證券部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。
4、會議聯系方式：
聯系人：趙兵
電話及傳真：028-8585 3290
5、本次股東大會現場會議會期預期半天,與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）。
五、備查文件
1、公司第十屆董事會第七次會議決議；
2、公司第十屆董事會第八次會議決議。
3、公司第十屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360697；投票簡稱：“煉石投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月6日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票時間為2023年6月6日上午9：15，結束時間為2023年6月6日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數 字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表我單位（個人）出席煉石航空科技股份有限公司于2023年6月6日召開的公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人名稱/姓名： 委托人持股數量：
委托人統一社會信用代碼/身份證號碼：
委托人股票賬戶號碼：
受托人名稱/姓名： 受托人身份證號碼：
本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：
■
委托人簽名（或蓋章）：
委托日期： 年 月 日，本委托書的有效期限自簽署日起至本次股東會議結束。
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