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2023年江蘇恒尚節能科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節能 公告編號：2023-010
2023年江蘇恒尚節能科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
（2）股東大會地點：江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮通湖路8號一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會的召開、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。股東大會由董事會召開，由董事長周祖偉主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更公司股份總數、注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于調整募集資金投資項目擬投資募集資金額的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于調整獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、提案1屬于特別提案，已獲得出席股東大會的股東和股東代表三分之二以上表決權的批準；
2、議案2、提案3對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金城同達（上海）律師事務所
律師：戴雪光，晏萍
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果符合中國有關法律、法規、規章、規范性文件和公司章程的規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
江蘇恒尚節能科技有限公司董事會
2023年5月30日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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