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湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688237 證券簡稱：超卓航科 公告編號：2023-013
湖北超卓航空科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：湖北省襄陽市襄州區東津新區浩然河西路21號民發瑞際酒店昭明廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議現場由公司董事長李光平先生作為會議主持人，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書王詩文先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《2022年度獨立董事履職情況報告》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于使用超募資金投資在建項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的半數以上通過。
2、本次會議議案4、6、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次會議議案8已經關聯股東回避表決.
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：董宇、常睿豪
2、律師見證結論意見：
公司 2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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