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北京富吉瑞光電科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688272 證券簡稱：富吉瑞 公告編號：2023-031
北京富吉瑞光電科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：北京市順義區空港工業園 B 區融慧園 25-4 號樓北京富吉瑞光電科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長黃富元先生主持，會議以現場及網絡方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宜斌先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于續聘2023年會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關于修訂〈規范與關聯方資金往來的管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案10屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權的三分之二以上通過。
2、本次股東大會審議的議案 6、議案 7、議案 9對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京云亭律師事務所
律師：張穎、柳寧
2、律師見證結論意見：
北京云亭律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光電科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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