分眾傳媒信息技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002027 證券簡稱：分眾傳媒 公告編號：2023-037

分眾傳媒信息技術股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清晰，通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會未出現涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

分眾傳媒信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會于2023年4月29日發出通知，并于2023年5月26日采取現場與網絡相結合的方式召開。其中，現場會議于2023年5月26日（星期五）下午14:30在上海市長寧區江蘇路369號兆豐世貿大廈28層公司一號會議室召開；2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票；2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票。會議由公司董事會召集，董事長主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東422人，代表股份5,961,310,680股，占公司總股份的41.2770％。其中：通過現場投票的股東54人，代表股份3,589,839,790股，占公司總股份的24.8566％。通過網絡投票的股東368人，代表股份2,371,470,890股，占公司總股份的16.4204％。中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東421人，代表股份2,535,491,903股，占公司總股份的17.5561％。其中：通過現場投票的中小股東53人，代表股份164,021,013股，占公司總股份的1.1357％。通過網絡投票的中小股東368人，代表股份2,371,470,890股，占公司總股份的16.4204％。

公司全體董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。北京市競天公誠律師事務所徐鵬飛律師與金田律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。

二、提案審議情況

本次股東大會無否決提案的情況，也無修改提案的情況。

與會股東和股東代理人以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案。具體表決結果如下：

提案1.00 《公司2022年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會議所有股東所持股份的99.6721％；反對7,923,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.1329％；棄權11,625,203股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1950％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2290％；反對7,923,102股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3125％；棄權11,625,203股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4585％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案2.00 《公司2022年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會議所有股東所持股份的99.6721％；反對7,923,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.1329％；棄權11,625,203股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1950％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2290％；反對7,923,102股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3125％；棄權11,625,203股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4585％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案3.00 《公司2022年年度報告全文及摘要》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會議所有股東所持股份的99.6721％；反對7,923,102股，占出席會議所有股東所持股份的0.1329％；棄權11,625,203股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1950％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2290％；反對7,923,102股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3125％；棄權11,625,203股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4585％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案4.00 《公司2022年度財務決算報告》

總表決情況：

同意5,941,762,375股，占出席會議所有股東所持股份的99.6721％；反對7,928,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.1330％；棄權11,620,303股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1949％。

中小股東總表決情況：

同意2,515,943,598股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2290％；反對7,928,002股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3127％；棄權11,620,303股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4583％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案5.00 《公司2022年度利潤分配預案》

總表決情況：

同意5,948,195,962股，占出席會議所有股東所持股份的99.7800％；反對2,513,710股，占出席會議所有股東所持股份的0.0422％；棄權10,601,008股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1778％。

中小股東總表決情況：

同意2,522,377,185股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4828％；反對2,513,710股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0991％；棄權10,601,008股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4181％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案6.00 《公司關于續聘會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意5,721,747,806股，占出席會議所有股東所持股份的95.9814％；反對209,765,390股，占出席會議所有股東所持股份的3.5188％；棄權29,797,484股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.4998％。

中小股東總表決情況：

同意2,295,929,029股，占出席會議的中小股東所持股份的90.5516％；反對209,765,390股，占出席會議的中小股東所持股份的8.2732％；棄權29,797,484股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.1752％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案7.00 《公司關于使用自有閑置資金購買理財產品額度的議案》

總表決情況：

同意5,379,511,185股，占出席會議所有股東所持股份的90.2404％；反對571,168,287股，占出席會議所有股東所持股份的9.5813％；棄權10,631,208股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1783％。

中小股東總表決情況：

同意1,953,692,408股，占出席會議的中小股東所持股份的77.0538％；反對571,168,287股，占出席會議的中小股東所持股份的22.5269％；棄權10,631,208股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4193％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案8.00 《公司關于提供擔保額度的議案》

總表決情況：

同意5,377,642,544股，占出席會議所有股東所持股份的90.2091％；反對563,848,505股，占出席會議所有股東所持股份的9.4585％；棄權19,819,631股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3325％。

中小股東總表決情況：

同意1,951,823,767股，占出席會議的中小股東所持股份的76.9801％；反對563,848,505股，占出席會議的中小股東所持股份的22.2382％；棄權19,819,631股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7817％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案9.00 《公司關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

總表決情況：

同意5,950,316,368股，占出席會議所有股東所持股份的99.8156％；反對290,804股，占出席會議所有股東所持股份的0.0049％；棄權10,703,508股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1795％。

中小股東總表決情況：

同意2,524,497,591股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5664％；反對290,804股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0115％；棄權10,703,508股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4221％。

關聯股東阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司、Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited對本議案回避表決，回避表決的股份總數為1,283,174,276股。除前述股東外，該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案10.00 《公司關于修訂＜公司章程＞的議案》

總表決情況：

同意4,864,018,370股，占出席會議所有股東所持股份的81.5931％；反對1,086,588,802股，占出席會議所有股東所持股份的18.2273％；棄權10,703,508股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1795％。

中小股東總表決情況：

同意1,438,199,593股，占出席會議的中小股東所持股份的56.7227％；反對1,086,588,802股，占出席會議的中小股東所持股份的42.8551％；棄權10,703,508股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4221％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意，正式通過。

提案11.00 《公司關于修訂＜公司股東大會議事規則＞的議案》

總表決情況：

同意4,964,740,087股，占出席會議所有股東所持股份的83.2827％；反對976,818,366股，占出席會議所有股東所持股份的16.3860％；棄權19,752,227股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3313％。

中小股東總表決情況：

同意1,538,921,310股，占出席會議的中小股東所持股份的60.6952％；反對976,818,366股，占出席會議的中小股東所持股份的38.5258％；棄權19,752,227股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7790％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意，正式通過。

提案12.00 《公司關于修訂＜公司董事會議事規則＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,212,054股，占出席會議所有股東所持股份的89.6315％；反對598,291,299股，占出席會議所有股東所持股份的10.0362％；棄權19,807,327股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3323％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,393,277股，占出席會議的中小股東所持股份的75.6221％；反對598,291,299股，占出席會議的中小股東所持股份的23.5967％；棄權19,807,327股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7812％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意，正式通過。

提案13.00 《公司關于修訂＜公司監事會議事規則＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,212,054股，占出席會議所有股東所持股份的89.6315％；反對598,286,399股，占出席會議所有股東所持股份的10.0362％；棄權19,812,227股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3323％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,393,277股，占出席會議的中小股東所持股份的75.6221％；反對598,286,399股，占出席會議的中小股東所持股份的23.5965％；棄權19,812,227股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7814％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意，正式通過。

提案14.00 《公司關于修訂＜公司募集資金管理制度＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,199,754股，占出席會議所有股東所持股份的89.6313％；反對598,291,295股，占出席會議所有股東所持股份的10.0362％；棄權19,819,631股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3325％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,380,977股，占出席會議的中小股東所持股份的75.6217％；反對598,291,295股，占出席會議的中小股東所持股份的23.5967％；棄權19,819,631股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7817％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案15.00 《公司關于修訂＜公司對外投資管理制度＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,250,454股，占出席會議所有股東所持股份的89.6321％；反對598,295,695股，占出席會議所有股東所持股份的10.0363％；棄權19,764,531股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3315％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,431,677股，占出席會議的中小股東所持股份的75.6237％；反對598,295,695股，占出席會議的中小股東所持股份的23.5968％；棄權19,764,531股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7795％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案16.00 《公司關于修訂＜公司關聯交易規則＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,259,754股，占出席會議所有股東所持股份的89.6323％；反對598,286,399股，占出席會議所有股東所持股份的10.0362％；棄權19,764,527股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3315％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,440,977股，占出席會議的中小股東所持股份的75.6240％；反對598,286,399股，占出席會議的中小股東所持股份的23.5965％；棄權19,764,527股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7795％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，正式通過。

提案17.00 《公司關于修訂＜公司分紅管理制度＞的議案》

總表決情況：

同意5,343,292,154股，占出席會議所有股東所持股份的89.6328％；反對598,266,599股，占出席會議所有股東所持股份的10.0358％；棄權19,751,927股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3313％。

中小股東總表決情況：

同意1,917,473,377股，占出席會議的中小股東所持股份的75.6253％；反對598,266,599股，占出席會議的中小股東所持股份的23.5957％；棄權19,751,927股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7790％。

該議案獲出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意，正式通過。

此外，公司獨立董事向本次股東大會述職并提交了《公司獨立董事2022年度述職報告》?！豆惊毩⒍?022年度述職報告》詳見公司2023年4月29日刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市競天公誠律師事務所徐鵬飛律師與金田律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、分眾傳媒信息技術股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、北京市競天公誠律師事務所出具的關于分眾傳媒信息技術股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

分眾傳媒信息技術股份有限公司董事會

2023年5月27日