深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002210 證券簡稱：飛馬國際 公告編號：2023-016

深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況；

3、“本公司”或“公司”均指深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:50

（2）網絡投票時間：2023年5月25日（星期四）上午9:15至下午15:00

其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：深圳市南山區粵海街道海珠社區文心五路11號匯通大廈11樓會議室

3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統提供網絡形式的投票平臺。

4、召集人：公司第六屆董事會

5、主持人：董事長趙力賓先生

6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（授權股東）共19人，代表股份796,460,157股，占公司總股份的29.9282％。

（1）參加本次股東大會現場會議的股東（授權股東）共4人，代表股份795,685,957股，占公司總股份的29.8991％。

（2）參加本次股東大會網絡投票的股東共15人，代表股份774,200股，占公司總股份的0.0291％。

2、參加本次股東大會現場會議或網絡投票的中小股東（授權股東）共17人，代表股份774,500股，占公司總股份的0.0291％。

3、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議；公司高級管理人員、聘請的見證律師及公司董事會同意的其他人員列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式審議了如下提案，審議表決結果如下：

提案1.00 《2022年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案2.00 《2022年度監事會工作報告》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案3.00 《2022年度財務決算報告》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案4.00 《2022年度內部控制評價報告》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案5.00 《2022年度利潤分配預案》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對262,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0330％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0261％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對262,900股，占出席會議的中小股東所持股份的33.9445％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的26.8819％。

表決結果：通過

提案6.00 《2022年年度報告及其摘要》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案7.00 《關于續聘審計機構的議案》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案8.00 《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對262,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0330％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0261％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對262,900股，占出席會議的中小股東所持股份的33.9445％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的26.8819％。

表決結果：通過

提案9.00 《關于2023年為子公司提供擔保額度的議案》

總表決情況：

同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

提案10.00 《關于與新網銀行開展業務合作暨關聯交易的議案》

總表決情況：

同意524,400股，占出席會議所有股東所持股份的66.6074％；反對262,900股，占出席會議所有股東所持股份的33.3926％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。出席會議的關聯股東新增鼎（海南）投資發展有限公司（持有公司股份795,672,857股，占公司總股本的29.90%）回避本提案表決。

中小股東總表決情況：

同意511,600股，占出席會議的中小股東所持股份的66.0555％；反對262,900股，占出席會議的中小股東所持股份的33.9445％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過

三、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事對2022年度出席董事會和股東大會的情況、發表的獨立意見以及維護股東合法權益等履職情況進行了報告，并向股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東競德律師事務所

2、律師姓名：劉子瑤、應芳

3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、廣東競德律師事務所出具的《關于深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十五日