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視覺效果（我國）文化產業發展有限責任公司 有關獨董去世的通知
2023-03-30
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證券代碼：000681證券簡稱：華蓋創意公示序號：2023-008
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
視覺效果（我國）文化產業發展有限責任公司（下稱“企業”）股東會悲痛公示，公司獨立董事劉春田先生于近日不幸逝世。公司及董事會對劉春田先生的去世值此沉痛哀悼，同時向其家人表明真切的走訪慰問。
劉春田先生在擔任企業第十屆股東會獨董、候選人委員會主任委員、發展戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員會、審計委員會委員會期內，盡職盡責，勤勉盡責，依法履行做為獨董應盡的職責與義務。公司及董事會對劉春田先生在任職期為公司發展所做的努力和奉獻深表感謝。
劉春田先生去世后，企業在職監事會成員由6名變成5名，未小于《公司法》標準的股東會最少成員數5人，但小于《公司章程》所規定的監事會成員總數及獨立董事人數，與此同時導致企業第十屆股東會中獨立董事人數小于監事會成員的三分之一。企業將依據《公司法》《公司章程》等相關規定，依照相關程序盡早補充一個新的獨董并立即公示,在新一任獨董投票選舉以前，公司獨立董事崗位職責暫由潘瑋珀女性執行。
特此公告。
視覺效果（我國）文化產業發展有限責任公司
股東會
二二三年三月二十九日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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