泰和新材集團股份有限公司 有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002254股票簡稱：泰和新材公示序號：2023-047

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

泰和新材集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年3月17日舉辦第十屆股東會第二十六次大會，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，取決于2023年4月11日以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦企業2022年度股東大會（下稱“此次股東會”）?！蛾P于召開2022年度股東大會的公告》已經在2023年3月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網公布。現就此次股東會的相關事項再度提醒如下所示：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：泰和新材集團股份有限公司股東會

3、會議召開的合理合法、合規：

企業第十屆股東會第二十六次大會審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，有關集結程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年4月11日（星期二）在下午14:00

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間：2023年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通過網絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網上投票的準確時間：2023年4月11日9:15-15:00。

5、會議召開方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的。

（1）當場決議：公司股東自己參加現場會議或者通過法人授權書由他人參加現場會議。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票或互聯網系統網絡投票中的一種，不重復決議。假如同一投票權進行現場、交易軟件或互聯網技術反復決議，以第一次投票選舉為標準。

6、除權日：2023年4月6日（星期四）

7、列席會議目標：

（1）此次股東會的除權日為2023年4月6日（星期四），截至2023年4月6日在下午15:00在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東(含投票權恢復得優先股)均有權利出席本次股東會積極參加決議；不可以親身參加現場會議股東能夠以書面形式向授權代理人列席會議或參加決議（該公司股東委托代理人不用為自然人股東），或在網上投票期限內參與網上投票。法人授權書附后。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師以及公司被邀請的別的特邀嘉賓。

8、現場會議舉辦地址：煙臺經濟經開區黑龍江路10號，公司會議室。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號實例表

2、以上第1、3-13項提案早已企業第十屆股東會第二十六次會議報告根據，第2、14項提案早已企業第十屆職工監事第十八次會議報告根據，股東會、監事會會議決定公示和各提案的有關公示、掛標文檔詳細2023年3月21日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網。

3、以上提案中，第7項提案涉及到關聯方交易，關系公司股東煙臺市國豐項目投資控股有限公司、煙臺市國盛投資控股有限公司需回避表決。

4、第8項提案會以特別決議作出，須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上允許即可根據。

5、第4項、第6項、第7項、第9-13項提案，將會對中小股東的決議獨立記票并公布。

6、第12-14項提案選用累積投票方法。獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。總計投票方式中公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

公司獨立董事鄒志勇、王吉法、金福海、程永峰將于此次股東大會上作2022年度述職報告，獨董個人工作總結詳細2023年3月21日的巨潮資訊網。

三、參與現場會議的備案方式

1、想要參與當場股東會股東，請在2023年4月7號下午16:00前運用手機、發傳真或是信件報考，也可直接到企業報考。

自然人股東親身列席會議的，應提供個人有效身份證、深圳股票賬戶正本；自然人股東由他人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、受托人有效身份證、受托人個股賬戶正本、公司股東受權委托書原件。

公司股東的法人代表列席會議的，應提供公司股東營業執照副本復印件（蓋公章）、深圳股票賬戶正本、自己有效身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供公司股東營業執照副本復印件（蓋公章）、深圳股票賬戶正本、自己有效身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書。

代理投票法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。

出席會議股東或委托代理人，請在2023年4月11日13:40前在場，執行必須的登記。

2、大會聯系電話：

企業地址：煙臺經濟經開區黑龍江路10號；郵政編碼：264006；手機：0535-6394123；發傳真：0535-6394123；電子郵箱：securities@tayho.com.cn；手機聯系人：董旭海、劉建寧。

3、此次股東會開會時間大半天，列席會議者住宿費、差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。參與網上投票的具體流程見“附件一”。

五、網絡投票常見問題

1、假如同一股權進行現場、交易軟件與互聯網反復網絡投票,以第一次網絡投票為標準；網絡投票系統反復網絡投票的，以第一次的合理網絡投票為標準。

2、對同一決議事項網絡投票只有申請一次，不可以撒單；不同時符合所規定的申請失效，深圳交易所交易軟件作全自動撒單解決。

3、股東會有多種提案，某一公司股東只對其中一項或是幾類提案進行投票的，在計票時，算作該公司股東參加股東會，列入參加股東會公司股東總量的測算；對該公司股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

4、如果需要查看公開投票，請在網絡投票當日下午18:00之后登陸深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn），點一下網絡投票查詢服務，可以看一下本人網上投票結論，或者通過網絡投票委托證劵公司業務部查看。

六、備查簿文檔

1、第十屆股東會第二十六次會議決議；

2、第十屆職工監事第十八次會議決議。

特此公告。

泰和新材集團股份有限公司股東會

2023年3月30日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362254

2、網絡投票通稱：永新網絡投票。

3、填寫決議建議或競選投票數。

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議12，應取總人數6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如提議13，應取總人數4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4

公司股東能將所具有的競選投票數在4位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選公司監事（見表提議14，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東還可以在2位公司監事侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

5、不同時符合所規定的網絡投票申請失效，視作未參加網絡投票。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年4月11日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.通過網絡投票軟件的投票程序

1、互連連接網絡投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年4月11日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

泰和新材集團股份有限公司：

自己/本組織（受托人）現是泰和新材集團股份有限公司（下稱“泰和新材”）公司股東，茲交由老先生/女性（身份證號碼）代理商自己/本組織參加泰和新材2022年度股東大會，并且對遞交該次會議審議中的所有提案履行投票權，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。

本法人授權書的有效期為：始行法人授權書簽定的時候起，至該次股東會完畢時止。

受托人對委托人的決議標示如下所示：

注：對非累積投票提議，如允許有關提案，即在該提案下方“允許”一欄后劃“√”；如抵制，即在“抵制”欄后劃“√”；如放棄則在“放棄”后劃“√”。某一話題選取或漏選視作放棄（不受影響別的話題決議實效性）。

針對累積投票提議，應填寫轉投某考生的競選投票數，所投競選投票數理應不能超過所具有的每一個提議隊的總競選投票數。在考生后邊劃“√”的，視作網絡投票人把自己的持股數作為一個網絡投票企業轉投該侯選人；不填投票數都不劃“√”的，視作對于該提案放棄；允許投票數總計超出范圍金額的，對相對應提案的網絡投票失效，視作棄權解決。

假如公司股東未作實際標示，公司股東委托代理人能否按自己的意愿決議：

1、是□2、否□

受托人公司名稱或名字（公司股東或法人代表簽名，法人代表蓋公章）：

合理身份證號碼：

深圳股票賬戶號：股票數：

授權委托日期：2023年月日