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甘肅中銀絨業有限責任公司有關 運用閑余自籌資金開展股票投資的通知
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證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業公示序號：2023-08
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅中銀絨業有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十五次大會審議通過了《關于進行證券投資的議案》，現就此次股票投資實際情況公告如下：
一、股票投資簡述
（一）股票投資目地及投資范圍
為了保證資金使用效益及經濟效益，在保證財產安全、企業正常運營沒有影響及嚴控風險前提下，根據企業經濟情況，應用閑置不用已有或自籌經費開展股票投資，投資范圍為海內外個股、證券基金等商業票據以及衍生產品，在證交所開展新股配售或是認購、公布及非公開發行（股份）申購、證劵（含個股、股票基金、債卷等）二級市場交易等。
（二）投資額及實施方法
2023年度公司及子公司擬依據業務開展情況，期內擬應用不超過人民幣5000萬元資金用于股票投資業務，受權公司管理人員承擔落實措施相關的事宜，該信用額度可以由公司及控股子公司、子公司一同重復利用；項目投資獲得的盈利能夠進行追加投資，有關金額的使用年限為本次股東會表決通過之日起12個月，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度）不得超過股票投資信用額度。
（三）自有資金：此次股票投資所使用的資產為公司及子公司一部分閑置不用已有或自籌經費，自有資金依法依規。
二、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險：金融市場受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，企業證券投資收益具備可變性，對比流動資產存在一定的利率風險，除此之外也存在相關人員的風險管控。
（二）風險管控措施
1、企業建立了《證券投資管理制度》，確定了企業股票投資決策、實行和管理程序，明確了企業股票投資的管理制度和程序。企業將嚴格按照《證券投資管理制度》的有關規定開展股票投資實際操作，規避風險。
2、公司及分公司早已嚴格執行相關規章制度增設了技術專業單位實際運行證券投資業務。企業證券投資部承擔實際運行股票投資；集團公司財務部承擔股票投資專項資金的籌資、應用管理方法，并協助對股票投資新項目擔保金進行監管。公司審計部重點對證劵投資項目財務審計與監管，每一個會計期間末解決全部股票投資項目進展情況進行檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類股票投資可能出現的投資回報損害，同時向審計委員會匯報。針對無法達到預期效益項目應當立即匯報董事會。
3、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變，層層篩選投資目標，謹慎開展股票投資。
4、公司獨立董事有權對股票投資問題進行不定期檢查。
5、在定期報告中，對股票投資以及盈利問題進行獨立公布，接納公眾投資者的監管。
三、需執行批準的程序流程
依據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及其企業章程、企業股票投資規章制度等有關規定，此次股票投資事宜由董事會表決通過后就可以執行。
四、股票投資對企業的危害
公司本著慎重投資的原則，在保證企業正常運營和資金安全性、流通性前提下，適當開展證券投資業務，也不會影響公司主要業務的順利開展。適度進行股票投資，有利于公司提升資金使用效益和經濟效益，為公司與公司股東創造更多的盈利，但同時也存有由于股票投資造成損害，對企業經營效益產生不利影響的可能性。企業將建立項目投資規章制度，確立項目投資管理制度和程序，采取有力措施提升決策、項目投資實行和風險管控等各個環節控制幅度，預防、操縱經營風險，確保企業財產安全。
五、獨董有關股票投資自主的建議
公司獨立董事覺得：企業2022本年度股票投資狀況已按照規定依法履行對應的審批流程與信息披露義務。企業股票投資嚴格執行《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其《公司章程》、《證券投資管理制度》等相關體制的有關規定執行，在董事會的受權范圍內項目投資，沒有出現違規違紀的現象，提升了企業臨時閑置不用自籌資金的使用率，符合公司與股東權益。此次股東會決議的關于做好股票投資的事宜合乎相關法律法規的相關規定，決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》、企業章程等有關規定。對之上交易行為，公司已經不斷完善《證券投資管理制度》等內部控制制度。公司及子公司應用閑置不用已有或自籌經費開展股票投資，有助于提高資金使用效益，提升公司效益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許《關于進行證券投資的議案》。
六、備查簿文檔
1、企業第八屆股東會第十五次會議決議；
2、公司獨立董事有關股票投資自主的建議。
特此公告。
甘肅中銀絨業有限責任公司股東會
二○二三年三月三十日
證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業公示序號：2023-07
甘肅中銀絨業有限責任公司
第八屆股東會第十五次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅中銀絨業有限責任公司第八屆股東會第十五次例會于2023年3月29日在寧夏銀川市金鳳區隆基商務大廈15層會議廳以通訊表決的形式舉辦，會議報告已經在2023年3月24日以電子郵箱及其手機微信方法發給每一位執行董事。此次會議應決議執行董事9名，具體參與決議9名，大會的召集召開合乎《公司法》以及公司《章程》的相關規定。企業3名公司監事及所有高層管理人員列席。會議由董事長李向春老先生組織，大會審議通過了下列提案：
一、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于進行證券投資的議案》。
為了保證資金使用效益及經濟效益，在保證財產安全、企業正常運營沒有影響及嚴控風險前提下，根據企業經濟情況，應用閑置不用已有或自籌經費不得超過5000萬開展股票投資，主要內容詳細公司在2023年3月30日公布在規定信息公開媒體《寧夏中銀絨業股份有限公司關于進行證券投資的公告》。獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。
二、備查簿文檔
1、甘肅中銀絨業有限責任公司第八屆股東會第十五次會議決議；
2、甘肅中銀絨業有限責任公司第八屆股東會獨董有關股票投資自主的建議。
特此公告。
甘肅中銀絨業有限責任公司股東會
二二三年三月三十日
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