眾泰汽車股份有限責任公司 有關2022本年度向特定對象發售A股個股應急預案修定說明的通知

證券代碼：000980證券簡稱：眾泰汽車公示序號：2023-014

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

眾泰汽車股份有限責任公司(下稱“企業”)于2022年6月10日舉辦第八屆股東會第三次會議，2022年10月18日舉辦2022本年度第二次股東大會決議，決議通過此次向特定對象發售有關提案。

由于證監會于2023年2月發布《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關資料，該文件對向來車特定對象發行新股發行審批、信息公開等相關事宜展開了修定。公司在2023年2月24日舉辦第八屆股東會2023年度第一次臨時會議，并且于2023年3月16日舉辦2023年度第一次股東大會決議表決通過《關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》。除此之外，企業有關鐵牛集團償還債務股權銷戶事項已經在2023年2月14日申請辦理結束。此次銷戶結束后，眾泰汽車總市值會由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注冊資金會由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元。

此次向特定對象發售A股個股應急預案關鍵修定基本內容：將應急預案文件目錄由《2022年度非公開發行A股股票預案》調整至《2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》，并且對應急預案所涉及到的的“有待證監會審批”調整為“有待深圳交易所審批同意和證監會申請注冊審批”，并針對“公開增發”等文字表達在全篇范圍內了對應的調節。此次向特定對象發行新股總數由不得超過1,520,753,466股調整至不得超過1,512,764,321股。

公司在2023年3月29日舉辦第八屆股東會2023年度第二次臨時會議審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等有關提案。

現就公司就此次應急預案涉及到的許多修定說明如下所示：

除了上述具體內容外，此次向特定對象發行新股應急預案及有關文件的許多核心內容保持一致，本事情早已企業第八屆股東會2023年度第二次臨時會議表決通過，結合公司2022本年度第二次股東大會決議對董事會的受權，本事宜不用再度提交公司股東大會審議。

此次修定具體內容詳細企業在規定信息公開網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

特此公告

眾泰汽車股份有限責任公司股東會

二二三年三月二十九日

證券代碼：000980證券簡稱：眾泰汽車公示序號：2023-015

眾泰汽車股份有限責任公司

有關2022本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報、采用彌補對策以及相關行為主體服務承諾（修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

眾泰汽車股份有限責任公司（以下簡稱“企業”、“我們公司”或“眾泰汽車”）向特定對象發售A股個股（下稱“此次向特定對象發售”）后主要財務指標的解讀、敘述都不組成企業的財務預測，投資人不可僅根據該等剖析、敘述開展決策，如投資人由此開展決策而產生任何虧損的，企業不承擔任何責任。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關文件的相關規定，公司就此次向特定對象發行新股事項對攤薄即期回報產生的影響展開了仔細分析，并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

一、此次向特定對象發售攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

本次發行方案實施后，公司股本總數將較發售前有所上升，企業凈資產規模都將大幅度提高，此次向特定對象發售募資到位后，短時間存有掉期收益被攤低風險。

（一）關鍵假定和必要條件

1、宏觀環境、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況等上沒有發生變化；

2、假設本次發行計劃方案于2023年6月30日執行結束（該時長僅是可能，最后以根據深圳交易所審批并且經過證監會允許注冊認證的具體進行為準）；

3、假定不顧及此次向特定對象發售募資到帳后，對企業生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害；

4、假定本次發行在應急預案簽署日至發行日期內，公司不開展年底分紅，不會有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜；

5、假定此次向特定對象發售募資總額為600,000.00萬余元，不顧及發行費產生的影響；此次向特定對象發售具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；

6、在預測分析企業總市值時，以此次向特定對象發售前總市值5,042,547,739股為載體，并不是考慮到外在因素（如資本公積轉增股本、股利分派等）導致企業總市值發生變化情況；假定公開發行的股票數為發售限制，就是以1,512,764,321股開展計算（此次向特定對象發行新股的總數以根據深圳交易所審批并且經過證監會允許注冊認證具體公開發行的股權總數為標準）；

7、結合公司已公布的2021年度匯報，2021年歸屬于母公司股東純利潤為-705,532,147.28元，歸屬于母公司股東扣除非經常性損益的純利潤為-2,109,073,037.70元。假定企業2023年度扣除非經常性損益前后左右歸屬于母公司所有者純利潤在2021年前提下依照差不多、提高30%和降低30%等三種情況（該數據僅是計算本次發行對企業的危害，并不代表企業真實生產經營情況）。

8、在預測分析發行后企業的資產總額時，未考慮到除募資、純利潤以外的其他因子對凈資產的危害。

以上假定僅是計算此次向特定對象發售對企業掉期收益主要財務指標的攤薄直接影響，并不代表企業對于未來本年度生產經營情況及經營情況的分析，亦不組成財務預測。企業利潤的完成在于我國國家經濟政策、市場發展情況、行業競爭情況及企業業務發展情況等多種因素，存在一定可變性。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成經濟損失，公司不承擔連帶責任。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據上述所說情況，企業計算了此次向特定對象發售攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，具體情況如下：

注：基本每股收益及稀釋每股收益系依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的相關規定測算。

二、此次向特定對象發行新股攤薄即期回報的風險防范

此次向特定對象發售結束后，企業的總股本經營規模凈資產規模把有較大幅度增加，因為此次募集資金投資項目的實行需要一定的時間，并且不造成直接經濟效益，若在這段時間內企業經營效益沒法扭虧增盈，則企業每股凈資產、凈資產回報率等數據本期仍很有可能小于零；若未來公司實現提高效益，則預計短期內企業每股凈資產、凈資產回報率等數據均有可能出現一定程度的降低，掉期收益存有被攤低風險。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

與此同時，企業提示投資人，為計算本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標危害后的假定不構成企業的財務預測，本次發行有待監督機構審批，是否獲得審批、獲得批準的時間以及發售結束時間均存在不確定性。一旦上述情況講解的前提假設或公司運營發生變化，不能排除本次發行造成掉期收益被攤低狀況發生變化概率。

三、此次向特定對象公開發行的必要性和合理化

此次向特定對象發行新股募資應用符合我國有關國家產業政策、行業發展前景及公司戰略規劃，將進一步提升企業的產品研發能力和競爭優勢，推動公司持續發展趨勢。除此之外，此次向特定對象發行新股募資到位后，有利于提升企業資本實力、減輕企業營運資本工作壓力，提高企業的風險防控能力及總體競爭能力，夯實并提高企業的市場地位，為企業未來業務發展提供強有力的確保。

有關此次募集資金投資項目的必要性和合理性分析，詳細《眾泰汽車股份有限公司2022年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系，企業執行募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

本次發行所募資擬用以新能源技術智能汽車開發及產品研發能力提升項目、方式工程項目及其補充流動資金，具有很高的技術含量和廣闊的市場前景，是我國重點扶持的新型行業，符合公司的戰略規劃要求，補充流動資金不受影響企業業務架構。此次募投項目與企業現階段戰略規劃方向一致，有利于公司占領市場，提升企業未來營運能力，為公司實現中遠期戰略規劃總體目標打下基礎。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

企業擁有一支深得造車之道的管理團隊，其核心人物均具有過硬的科研能力與豐富多樣的科學研究工作經驗，之而率領的研發部門為公司的不斷創新帶來了堅實基礎。企業融合產品研發網絡資源，統籌布局，構建高質量研發部門，借助多樣化的全世界頂尖團隊，在新能源全車、無人駕駛重要軟硬件建設與優化算法、智能網聯技術等全方位顧客價值生態文明建設中占有優勢。企業研發部門憑著豐富多樣的汽車整車項目經驗，已經完成國家級別及省級科技研發項目40多項，包含執行完成“電動車技術研發與產業發展”工程得到浙江科技進步二等獎、“眾泰電動汽車項目研發及產業發展示范性”新項目納入國家星火計劃等。

將來，企業將依據業務流程發展的需求，再次根據內部選拔塑造、外招引入等形式，進一步增強人員儲備，保證達到募集資金投資項目的順利推進。

2、技術實力

公司已經建立和完善全車研發流程、設計規范以及相關技術資料等，全方位支撐點產品研發及認證工作中。

企業重視汽車研發與技術儲備，完成了全景圖自動天窗、電動吸合門、電子器件旋鈕換擋、手機無線充電和北斗導航等高新科技配備技術的應用實車里的首先配備；公司已經全面實施了車聯網平臺、智能大燈、夜視系統、自動泊車系統、交通指示燈及標識鑒別、疲勞駕駛預警、電動四驅、方向盤換擋等科技配置的科技創新和研發，并將陸續得到廣泛應用；企業已開展針對鋁合金型材、碳纖維復合材料智能積極空氣懸掛等新興領域的研究與創新，也取得了分階段和實質性結果；在新能源汽車產品研發方面，企業通過新能源汽車設計方案、開發與產業發展全過程，具有新能源汽車行業的先進核心技術運用經驗與產業發展水平。

企業豐富多樣的技術實力和技術成果為公司發展新能源車業務流程發展方向提供技術支持驅動力，同時為此次募投項目的實行給予技術支撐。

3、銷售市場貯備

企業自始至終銷售網絡基本建設做為企業發展的重要環節，經過多年發展，積累了大量銷售網絡基本建設工作經驗，培養了大批營銷服務優秀人才，構成了完善的銷售渠道管理方案、企業培訓體系及很強的經營能力，并掌握了濃厚的渠道資源。企業過去的人才引進政策方式、工作人員培訓制度、銷售網絡基本建設經驗與營業網點管理模式，可以為募投項目的實行提供堅實保障。除此之外，企業一直致力于根據創新銷售模式探尋差異化經營路面，多年以前就積極主動試了線上線下相結合的網絡營銷模式方式，亦將為募投項目給予有利助推。

總的來說，公司本次募投項目緊緊圍繞公司具有主營進行，在人員、技術性、銷售市場等方面都具有良好的基本。伴隨著募集資金投資項目的建立，企業將進一步完善工作人員、技術性、銷售市場等方面貯備，保證募集資金投資項目的順利推進。

五、企業解決本次發行攤薄即期回報采取措施

充分考慮此次向特定對象發行新股可能造成股東的掉期收益被攤低，企業將采取各種對策以提高公司的經營銷售業績，所采取的具體辦法如下所示：

（一）提升運營管理和內控制度

企業將嚴格遵守《公司法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，壓實公司經營和內控制度的前提。不久將來，企業將進一步提高運營管理能力，提高企業的總體營運能力。與此同時，企業也將繼續提升企業內控，進一步優化費用預算管理制度，加強成本控制并加強費用預算檢察監督，全方位高效地操縱公司運營和防控風險。

（二）加速募投項目進展，積極主動推進實施公司戰略規劃

此次募資到位后，企業將加快募投項目的建立和運行，積極主動配制網絡資源，有效統籌規劃施工進度，爭取早日進行新能源車和科研開發，進一步提升企業的產品研發能力，構建線上線下相結合的全方位營銷渠道體系，從而提升企業人才吸引力，提升企業未來營運能力，變厚之后年度的股東回報，減少本次發行所導致的掉期收益被攤低風險。

（三）加強募資管理方法，確保募資有效正確使用

企業嚴格執行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及其《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》和《募集資金管理辦法》，管理方法此次募資資金，確保募資按照合同約定主要用途有效規范化的應用，預防募集資金使用的潛在性風險。依據《募集資金管理辦法》和董事會的決議，此次募資將存放在股東會指定募資重點賬戶上；并制定募資三方監管規章制度，由承銷商、監管銀行、企業一同管控募集資金使用，承銷商定期檢查募集資金使用進行全面檢查；與此同時，企業定期檢查募資開展內部控制審計、審計工作組織公證，并協助監管銀行和承銷商對募集資金使用的定期檢查監管。

（四）健全利潤分配政策，加強投資人回報機制

公司已經依照《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及其它相關法律法規、法規及行政規章的需求修定了《公司章程》，進一步明確了公司利潤分配特別是股票分紅的條件、占比、分派方式和股利分派要求等，規范了公司利潤分配的決策和運行機制及其利潤分配政策的變化標準，加強了對中小股東的利益保障體系。此次向特定對象發行新股結束后，公司將繼續嚴格遵守現行標準分紅政策，加強項目投資此次向特定對象發行新股結束后，企業將根據相關的法律法規標準及《公司章程》的相關規定，在滿足股東分紅條件時，積極推進對股東股東分紅，合理日常維護提高對公司股東的收益。

企業制訂的以上彌補收益對策并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，專此提醒。

六、有關行為主體對本次發行攤薄即期回報的有關服務承諾

（一）公司控股股東、控股股東及其一致行動人承諾

企業的大股東、控股股東及其一致行動人對企業本次發行攤薄即期回報采用彌補對策事項做出下列服務承諾：

“1、我們公司/本人承諾不干涉發售公司經營主題活動，不侵吞企業利益；

2、本服務承諾出示日后到此次向特定對象發售執行結束前，若中國保險監督管理委員會、深圳交易所做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定，且本服務承諾相關知識無法滿足中國保險監督管理委員會、深圳交易所的該等相關規定時，我們公司/本人承諾屆時依照中國保險監督管理委員會、深圳交易所最新發布的要求提供填補服務承諾；

3、我們公司/本人承諾認真履行上市企業制訂的相關彌補收益對策及其我們公司對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾，若本企業/自己違背該等服務承諾并為上市企業或是投資人造成經濟損失，我們公司/個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

以上承諾內容系我們公司/個人的真實的意思，做為彌補收益對策有關直接責任人之一，我們公司/自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，我們公司/自己允許中國保險監督管理委員會、深圳交易所等證券監督管理機構及自律組織根據其制訂或公布的相關規定、標準對我們公司作出有關懲罰并采取有關監管方案?！?/p>

（二）董事、高管人員承諾

此次向特定對象發售結束后，董事、高管人員依然會忠誠、勤懇地做好本職工作，維護保養公司與公司股東的合法權利，并依據證監會、深圳交易所的有關規定，對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示銹與骨承諾：

“1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對于他的職務消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補被攤薄即期回報措施實施情況相掛勾；

5、本人承諾如公司擬執行股權激勵計劃，擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補被攤薄即期回報措施實施情況相掛勾。

6、始行服務承諾出示日至公司本次向特定對象發行新股進行前，若中國保險監督管理委員會、深圳交易所等證券監督管理機構及自律組織做出有關上市企業彌補被攤薄即期回報對策的許多一個新的要求，且本服務承諾無法滿足該等相關規定時，本人承諾屆時依照中國保險監督管理委員會、深圳交易所等證券監督管理機構及自律組織最新發布的要求提供填補服務承諾。

以上承諾內容系個人的真實的意思，做為彌補收益對策有關直接責任人之一，自己若違反本服務承諾或拒不執行本服務承諾，自己允許中國保險監督管理委員會、深圳交易所等證券監督管理機構及自律組織根據其制訂或公布的相關規定、標準，對于他做出相應懲罰并采取有關監管方案?！?/p>

特此公告。

眾泰汽車股份有限責任公司股東會

二二三年三月二十九日

證券代碼：000980證券簡稱：眾泰汽車公示序號：2023-012

眾泰汽車股份有限責任公司

第八屆職工監事2023年度第二次臨時性

會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

1、眾泰汽車股份有限責任公司（下稱“企業”）職工監事于2023年3月24日下達通知，確定舉辦企業第八屆職工監事2023年度第二次臨時會議。

2、2023年3月29日大會以通信方式如期召開。

3、此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人。

4、此次職工監事的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，投票選舉，大會做出如下所示決定：

1、以3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》。

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定以及公司股東會的受權，并針對當前監管措施與公司具體情況，因2023年2月企業實現了銷戶鐵牛集團業績承諾償還債務股權，銷戶結束后企業總市值由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注冊資金由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元，企業對2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案作出調整，將發行數量限制不得超過1,520,753,466股（含本數）調整至不得超過1,512,764,321股（含本數）；同時把計劃中“證監會審批”調整為“深圳交易所審批同意和證監會申請注冊審批”，并根據當前監管措施改動描述“公開增發”為“向特定對象發售”；除了上述調節外，原發售計劃中其他內容保持一致。主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于調整2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公示序號：2023-013）。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

2、以3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

根據企業2022本年度向特定對象發售A股新股發行總數限制調節及監管措施更新，企業對《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案》有關描述展開了修定，主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-014）和《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

3、以3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》。

根據企業2022本年度向特定對象發售A股新股發行總數限制調節及監管措施更新，企業對《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》有關描述展開了修定，主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

4、以3票同意，0票抵制，0票放棄，表決通過《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》。

根據企業2022本年度向特定對象發售A股新股發行總數限制調節及監管措施更新，企業對2022本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報、采用彌補對策以及相關行為主體約定的有關描述展開了修定，主要內容詳細企業同日發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-015）。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

眾泰汽車股份有限責任公司職工監事

二二三年三月二十九日

證券代碼：000980證券簡稱：眾泰汽車公示序號：2023-011

眾泰汽車股份有限責任公司

第八屆股東會2023年度第二次臨時性

會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、眾泰汽車股份有限責任公司(下稱“企業”)第八屆股東會2023本年度第二次臨時性會議報告于2023年3月24日傳出。

2、大會于2023年3月29日以通信方式舉辦。

3、董事9名，具體參與會議表決執行董事9名。

4、此次會議由所有執行董事建議舉辦。

5、此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》。

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定以及公司股東會的受權，并針對當前監管措施與公司具體情況，因2023年2月企業實現了銷戶鐵牛集團業績承諾償還債務股權，銷戶結束后企業總市值由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注冊資金由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元，企業對2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案作出調整，將發行數量限制不得超過1,520,753,466股（含本數）調整至不得超過1,512,764,321股（含本數）；同時把計劃中“證監會審批”調整為“深圳交易所審批同意和證監會申請注冊審批”，并根據當前監管措施改動描述“公開增發”為“向特定對象發售”；除了上述調節外，原發售計劃中其他內容保持一致。主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于調整2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公示序號：2023-013）。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議表決通過的《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》，本提案在股東會受權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

獨董對此該事項發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關介紹。

2、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

根據企業2022本年度向特定對象發售A股新股發行總數限制調節及監管措施更新，企業對《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案》有關描述展開了修定，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-014）和《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議表決通過的《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》，本提案在股東會受權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

獨董對此該事項發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關介紹。

3、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》。

根據企業2022本年度向特定對象發售A股新股發行總數限制調節及監管措施更新，企業對《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》有關描述展開了修定，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議表決通過的《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》，本提案在股東會受權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

獨董對此該事項發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關介紹。

4、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》。

根據企業2022本年度向特定對象發售A股新股發行總數限制調節及監管措施更新，企業對2022本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報、采用彌補對策以及相關行為主體約定的有關描述展開了修定，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《眾泰汽車股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-015）。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議表決通過的《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》，本提案在股東會受權范圍之內，不用遞交股東大會審議。

獨董對此該事項發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關介紹。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

眾泰汽車股份有限責任公司股東會

二二三年三月二十九日

證券代碼：000980證券簡稱：眾泰汽車公示序號：2023-013

眾泰汽車股份有限責任公司

關于調整2022本年度向特定對象

發售A股個股計劃方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

眾泰汽車股份有限責任公司（下稱“企業”）分別于2022年6月10日舉辦第八屆股東會第三次會議和第八屆職工監事第三次會議、2022年10月18日舉辦2022本年度第二次股東大會決議、2023年2月24日舉辦第八屆股東會2023年度第一次臨時會議和第八屆職工監事2023年度第一次臨時會議、2023年3月16日舉辦2023年度第一次股東大會決議審議通過了關于企業2022本年度向特定對象發售A股個股的相關事宜。

經公司股東會受權，公司在2023年3月29日舉辦第八屆股東會2023年度第二次臨時會議表決通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》。依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定以及公司股東會的受權，并針對當前監管措施與公司具體情況，對企業2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案作出調整，此次調節情況如下：

因2023年2月企業實現了銷戶鐵牛集團業績承諾償還債務股權，銷戶結束后企業總市值由5,069,178,220股降低至5,042,547,739股，注冊資金由5,069,178,220元降低至5,042,547,739元，企業對2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案作出調整，將發行數量限制不得超過1,520,753,466股（含本數）調整至不得超過1,512,764,321股（含本數）；同時把計劃中“證監會審批”調整為“深圳交易所審批同意和證監會申請注冊審批”，并根據當前監管措施改動描述“公開增發”為“向特定對象發售”；除了上述調節外，原發售計劃中其他內容保持一致。

對于以上調節，企業同歩調整了有關文件所涉及到的內容，制訂了《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》《眾泰汽車股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》等，主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）里的有關公示。

董事會調節2022本年度向特定對象發售A股個股方案和有關文件的相關事宜取得了企業股東會的受權，不用提交公司股東大會審議。此次向特定對象發行新股事宜有待深圳交易所審批通過，并且經過證監會愿意申請注冊后才可執行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

眾泰汽車股份有限責任公司股東會

二二三年三月二十九日