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上海農村商業銀行有限責任公司 有關獨董任期屆滿離職的公示
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證券代碼：601825證券簡稱：滬農商行公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海農村商業銀行有限責任公司（下稱“企業”）近日接到公司獨立董事王建國老先生、朱玉辰老先生、陳繼武老先生、孫錚老先生、陳乃蔚老先生、陳凱先生、毛惠剛先生辭職申請。王建國老先生、朱玉辰老先生、陳繼武老先生、孫錚老先生、陳乃蔚老先生、陳凱先生、毛惠剛老先生因持續出任公司獨立董事滿6年，依據監督機構和《公司章程》有關獨董任職期限的相關規定，申請辦理辭掉獨董職位及其股東會有關專門委員會的職務。
王建國老先生、朱玉辰老先生、陳繼武老先生、孫錚老先生、陳乃蔚老先生、陳凱先生、毛惠剛老先生分別往董事會確定，它與董事會無不同的觀點，亦不會有必須自然人股東知曉相關自己離職的別的的相關事宜。因七位獨董卸任可能導致企業獨立董事人數小于董事會人數的三分之一，在企業召開股東會投票選舉新一任獨董并且經過監督機構審批任職要求履行職責前，王建國老先生、朱玉辰老先生、陳繼武老先生、孫錚老先生、陳乃蔚老先生、陳凱先生、毛惠剛老先生將根據法律法規及《公司章程》的相關規定，繼續履行獨董及股東會有關專門委員會的有關崗位職責。企業將按相關規定及時完成獨董的改選工作中。
王建國老先生、朱玉辰老先生、陳繼武老先生、孫錚老先生、陳乃蔚老先生、陳凱先生、毛惠剛老先生在擔任董事期內勤勉盡責、盡職盡責、單獨公平，以更好的職業道德規范和專業素質，在完善公司治理和推動創新發展中起著至關重要的作用，董事會對王建國老先生、朱玉辰老先生、陳繼武老先生、孫錚老先生、陳乃蔚老先生、陳凱先生、毛惠剛老師在任職期所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海農村商業銀行有限責任公司股東會
2023年3月30日
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