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聞泰科技有限責任公司有關“聞泰可轉債” 預估達到轉股價格調整要求的提示性公告
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證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-011
可轉債編碼：110081可轉債通稱：聞泰可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
聞泰科技有限責任公司（下稱“企業”）于2021年7月28日公開發行86億人民幣可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”、“聞泰可轉債”）。此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年3月16日開始計算，截止到2023年3月29日收市，企業股票在持續30個交易日內中已經10個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格96.61元/股的85%，若將來20個交易日有5個交易日內企業股價再次達到法定條件的，將可能開啟“聞泰可轉債”的轉股價格修正條款。
一、可轉債發行發售概述
1、發行日期：2021年7月28日
2、發行數量：8,600引馬鎮（860股票跌停）
3、發售顏值：100元/張
4、發售總金額：86億人民幣
5、息票率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期滿贖出價格是108元（含最后一期貸款利息）。
6、債券期限：2021年7月28日至2027年7月27日
7、上市日期：2021年8月20日
8、可轉債編碼：110081
9、可轉債通稱：聞泰可轉債
10、股權轉讓日期：2022年2月7日到2027年7月27日
11、轉股價格：初始轉股價格為96.67元/股。2022年1月19日，公司根據《聞泰科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉換公司債券募集說明書》”）的承諾將轉股價格調整至96.69元/股，詳情敬請見企業2022年1月19日公布的《關于“聞泰轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：臨2022-009）。2022年8月19日，企業公布了《關于因2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公示序號：臨2022-070），轉股價格自企業執行2021本年度股東分紅的除權除息（息）日即2022年8月25日起調整至96.49元/股。2023年2月16日，企業公布了《關于“聞泰轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：臨2023-010），轉股價格調整至96.61元/股。
二、可轉債轉股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉股價格修正條款
依據《可轉換公司債券募集說明書》，企業本次發行的可轉換公司債券轉股價格往下修正條款如下所示：
（1）調整管理權限及調整力度
在本次發行的可轉換公司債券婚姻存續期間，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調節前交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（2）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款預估開啟狀況
此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年3月16日開始計算，截止到2023年3月29日收市，企業股票在持續30個交易日內中已經10個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格96.61元/股的85%，若將來20個交易日有5個交易日內企業股價再次達到法定條件的，將可能開啟“聞泰可轉債”的轉股價格修正條款。依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》等有關規定，在轉股價格調整標準開啟當天，上市企業理應召開董事會決議再決定是否調整轉股價格，在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據募集說明書或是重組報告書的承諾立即執行后面決議流程和信息披露義務。
三、風險防范
企業將依據《可轉換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規規定，于開啟“聞泰可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者關心企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司股東會
二二三年三月三十日
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