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濟南市恒譽環?？萍及l展有限公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：688309證券簡稱：*ST恒譽公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年4月21日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年4月21日14點30分
舉辦地址：濟南市市中區共青團路25號綠化普利核心48層
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年4月21日
至2023年4月21日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開征集公司股東選舉權
此次股東會不屬于公開征集公司股東選舉權。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：公司獨立董事將于此次股東大會上作2022年度獨董個人工作總結。
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
此次遞交股東大會審議的議案早已企業第三屆股東會第六次大會、第三屆董事會監事會第六次會議審議根據，有關公示已經在2023年3月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上給予公布。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：5、8、9
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）備案方法
1、公司股東應當由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、身份證原件和法人代表股東賬戶卡至企業辦理登記；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人需持法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、委托代理人身份證原件、法人代表依規開具的法人授權書（蓋公章）和法人代表股東賬戶卡至企業辦理登記；
2、法人股東親身列席會議的，應持身份證和股東賬戶卡至企業辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、法人授權書和股東賬戶卡至企業辦理登記；
3、股票融資投資人列席會議的，應擁有股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為法人企業的，還應當擁有本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書。
（二）備案方式
自然人股東或委托代理人可以直接到企業辦理登記，也可以按上述規定以信件、發傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發傳真抵達日需在2023年4月20日在下午17:00以前，信件、發傳真需標明公司股東手機聯系人、聯系電話及標明“股東會”字眼并需附以上1、2、3款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。企業拒絕接受手機方法辦理登記。
（三）備案時間地點
備案時長：2023年4月20（周四）早上09:00-11:30、在下午:14:00-17:00備案地址：濟南市市中區共青團路25號綠化普利核心48層企業證券事務部。
六、其他事宜
（一）這次股東會現場會議開會時間大半天，出席會議公司股東或股東委托代理人吃住及差旅費自立；出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達主會場申請辦理每日簽到。
（二）企業激勵公司股東優先選擇根據上海交易所網絡投票系統以網絡投票方法參與股東會。須經當場參會的，必須確保自己體溫正常，出席會議當天須戴口罩等防護裝備。
（三）會務服務聯系電話
通訊地址：濟南市市中區共青團路25號綠化普利核心48層
聯系方式：0531-86196309
聯絡發傳真：0531-86196303
電子郵箱：corrien@niutech.com
手機聯系人：鐘穗麗
特此公告。
濟南市恒譽環?？萍及l展有限公司股東會
2023年3月30日
配件1：法人授權書
●上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
濟南市恒譽環?？萍及l展有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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