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中光學集團股份有限公司 第六屆股東會第五次（臨時性）會議決議公示
2023-03-30
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證券代碼：002189證券簡稱：中光學公示序號：2023-004
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一、股東會會議召開狀況
中光學集團股份有限公司（下稱“企業”）有關舉辦第六屆股東會第五次（臨時性）大會工作的通知于2023年3月29日以通信方式傳出，大會于2023年3月29日以通訊表決方法舉辦。例會應參加執行董事9人，具體參加9人，大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由企業董事長李智超老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議通過了如下所示提案：
1.審議通過了《關于解聘公司高級管理人員的議案》。
董事會允許該提案，主要內容詳細2023年3月29日企業發表于巨潮資訊網的中光學《關于解聘公司高級管理人員的公告》。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。決定根據。
公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。主要內容詳細2023年3月29日企業發表于巨潮資訊網里的中光學《獨立董事對公司第六屆董事會第五次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
中光學集團股份有限公司股東會
2023年3月29日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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