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國聯證券股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省無錫市金融一街8號國聯金融大廈1層會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和《公司章程》的有關規定。本次股東大會由公司董事會召集，葛小波董事長主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席本次股東大會。
此外，公司聘請的律師及香港中央證券登記有限公司相關人員出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2022年度董事薪酬分配議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監事薪酬分配議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司2023年自營業務規模的議案
審議結果：通過
表決情況：
11.00、議案名稱：關于預計公司2023年度日常關聯交易的議案
11.01、議案名稱：與無錫市國聯發展（集團）有限公司及其相關企業預計發生的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
11.02、議案名稱：與其他關聯法人、關聯自然人預計發生的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案11.00《關于預計公司2023年度日常關聯交易的議案》共2項子議案，均已獲通過。
2、涉及關聯股東回避表決的議案：
股東大會在表決議案11.01時，公司控股股東無錫市國聯發展（集團）有限公司、國聯信托股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司、無錫產業發展集團有限公司回避本項議案的表決；
股東大會在表決議案11.02時，江蘇新紡實業股份有限公司、無錫金鴻通信集團有限公司回避本項議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（無錫）律師事務所
律師：羅祖智律師、程銳律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
國聯證券股份有限公司董事會
2023年5月23日
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