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廣州市御銀科技有限責任公司有關獨董任期屆滿離職的公示
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證券代碼：002177 股票簡稱：御銀股份 公示序號：2024-040號
廣州市御銀科技有限責任公司
有關獨董任期屆滿離職的公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州市御銀科技有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2024年11月28日接到公司獨立董事張華老先生遞交的書面辭職報告。依據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，獨董持續就職不能超過六年。獨董張華老先生因持續任職時間己滿六年，申請辭去獨董及董事會有關專門委員會的職位。離職后，張華先生將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，張華老先生未直接和間接持有公司股份，不會有應當履行而不履行的承諾事項。
由于獨董張華先生離職可能導致董事會、獨董及董事會有關專門委員會的人員配備不符《公司章程》《上市公司獨立董事管理辦法》有關規定，依據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，獨董張華先生離職報告將于企業召開股東會投票選舉新一任獨董即可起效。在投票選舉新一任獨董前，張華老先生將繼續按照相關法律法規及《公司章程》的相關規定執行獨董及董事會有關專門委員會委員會崗位職責。企業將按規定及時完成獨董的改選工作中。
張華老先生在擔任公司獨立董事期內，公平單獨、盡職履責，充分發揮自身專業技能，為公司規范運作與發展發揮了重要作用，董事會對張華老師在任職期為企業發展所做出的貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
廣州市御銀科技有限責任公司
股東會
2024年11月28日
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