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粵海永順泰董事會決議
10小時前
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證券代碼：001338 證券簡稱：永順泰 公告編號：2025-018
粵海永順泰集團股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會全體成員共同承諾，本次披露的信息真實、準確且完整，不存在任何虛假或誤導性內容。
一、會議召開的基本情況
粵海永順泰集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年5月8日在公司會議室通過現場及通訊方式召開了第二屆董事會第十六次會議。鑒于審議事項的緊急性，全體董事一致同意縮短本次會議的通知期限。應出席董事共8名，實際全部出席。會議還邀請了公司監事、高級管理人員和紀委書記參與旁聽。此次會議的召集與召開程序完全符合《中華人民共和國公司法》及《粵海永順泰集團股份有限公司章程》的相關規定。
二、會議審議的主要事項
經過充分討論，本次董事會作出如下決策：
（一）通過了關于調整第二屆董事會審計委員會委員的議案。
同意任命董事伍興龍先生為公司第二屆董事會審計委員會新任委員，其任期自本次董事會批準之日起，至第二屆董事會屆滿為止。
投票結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
三、重要文件清單
1．《粵海永順泰集團股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》。
特此公告。
粵海永順泰集團股份有限公司
董事會
2025年5月8日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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