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義烏市駱盈綿綸有限責任公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：601113 股票簡稱：華鼎股份 公示序號：2024-073
義烏市駱盈綿綸有限責任公司2024年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年11月27日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
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(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
大會由董事會集結，由老總鄭其中老先生組織。此次會議的召開、表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，執行董事金晨皓、張學軍、王玉萍以通信方式列席會議；
2、企業在位公司監事5人，參加5人，公司監事朱俊杰、駱曉軍以通信方式列席會議；
3、董事長助理張益惠女性列席會議；公司部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2.00、提案名字：《關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案》
2.01、發行新股的種類和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
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2.02、提案名字：交易方式及發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
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2.03、提案名字：發行對象及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
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2.04、提案名字：定價基準日、發行價及定價政策
決議結論：根據
決議狀況：
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2.05、提案名字：發行量
決議結論：根據
決議狀況：
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2.06、提案名字：募資經營規模和用途
決議結論：根據
決議狀況：
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2.07、提案名字：限售期
決議結論：根據
決議狀況：
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2.08、提案名字：上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
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2.09、提案名字：本次發行前期值盈余公積的所屬
決議結論：根據
決議狀況：
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2.10、提案名字：發售決定有效期
決議結論：根據
決議狀況：
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3、提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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4、提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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5、提案名字：《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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6、提案名字：《關于公司與發行對象簽署〈附條件生效的股份認購協議〉暨關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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7、提案名字：《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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8、提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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9、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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10、提案名字：《關于公司未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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11、提案名字：《關于提請股東大會批準控股股東免于發出要約的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
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(三)有關提案決議的有關情況表明
1、提案1-7、11為涉及到關系公司股東回避表決的議案，關系公司股東真愛集團有限責任公司、義烏市金融業集團有限公司、義烏市經濟開發區開發有限公司、義烏市順和企業管理咨詢有限公司、鄭揚已回避表決；
2、此次決議的議案1-11為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會的股東及股東代表所持有效表決權的三分之二以上一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城（杭州市）法律事務所
侓師：朱彥穎、張夜半
2、律師見證結果建議：
上海錦天城（杭州市）律師事務所律師覺得，企業2024年第三次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資格及決議程序等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果真實有效。
特此公告。
義烏市駱盈綿綸有限責任公司股東會
2024年11月28日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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