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上海市司南導航技術股份有限公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688592 股票簡稱：司南導航 公示序號：2024-071
上海市司南導航技術股份有限公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年11月26日
（二）股東會舉辦地點：上海嘉定區馬陸鎮澄瀏中單618號2號樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由老總王永泉老先生組織。大會集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加7人，執行董事張春領因公出差無法列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于〈上海司南導航技術股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2、提案名字：《關于〈上海司南導航技術股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉 的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
3、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會辦理2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
■
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、此次會議議案為特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東及股東委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據；
2、提案1，提案2、提案3對中小股東展開了獨立記票；
3、成為公司2024年限制性股票激勵計劃激勵對象股東或與激勵對象存在關聯關聯股東逃避提案1、提案2、提案3。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海市錦天城律師事務所律師
侓師：馬薄喬、徐湘偉
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會的人員和本次股東大會的召集人資格合理合法、合理；本次股東大會的表決流程和表決結果合理合法、合理；本次股東大會的決議合理合法、合理。
特此公告。
上海市司南導航技術股份有限公司股東會
2024年11月27日
證券代碼：688592 股票簡稱：司南導航 公示序號：2024-072
上海市司南導航技術股份有限公司
關于企業2024年限制性股票激勵計劃內幕消息
知情者及激勵對象交易企業股票狀況的自檢自查報告
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
2024年11月4日，上海市司南導航技術股份有限公司（下稱“企業”）舉辦第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于〈上海司南導航技術股份有限公司2024年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》等提案，并且于2024年11月5日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布了相關公告。依照《上市公司信息披露管理辦法》、企業《信息披露管理制度》以及相關內部結構信息保密制度的規定，企業對2024年限制性股票激勵計劃（下稱“激勵計劃”）實施了充分必要的保護措施，與此同時對此次激勵計劃的內幕信息知情人展開了必需備案。依據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等規范性文件的規定，企業對此次激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象交易企業股票情況進行自糾自查，詳情如下：
一、審查的范圍與程序流程
1、審查對象是激勵計劃的內幕信息知情人以及所有激勵對象。
2、激勵計劃的內幕信息知情人和激勵對象均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、企業給中國證券登記結算有限責任公司上海分公司就審查對象在本激勵計劃初次公開披露前六個月交易企業股票情況進行查看，并是由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了查看證實。
二、審查目標交易企業股票說明
依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在企業《2024年限制性股票激勵計劃（草案）》公示此前六個月，現有12名激勵對象存有交易企業股票的舉動，別的審查目標均不會有交易企業股票的舉動。其股票買賣交易是基于對市場獨立思考所進行的買賣交易，并不是根據了解公司實施此次激勵計劃的實際操作，與內幕消息不相干。
三、結果
企業在策劃此次激勵計劃事宜環節中，嚴格執行《上市公司信息披露管理辦法》、企業《信息披露管理制度》以及相關企業內部保密管理制度，限制參加方案策劃探討工作的人員范疇，對接觸到了內幕消息的有關公司員工及中介服務立即展開了備案，并采取有效保護措施。在企業初次公開披露此次激勵計劃相關公告前，沒有發現存有數據泄露的情況。經核實，在本激勵計劃議案公開披露前6個月，沒有發現內幕信息知情人和激勵對象運用此次激勵計劃相關內幕消息開展股票交易的行為或泄漏此次激勵計劃相關內幕消息的情況。特此公告。
特此公告。
上海市司南導航技術股份有限公司
股東會
2024年11月27日
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