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海南礦業有限責任公司有關大股東及其一致行動人國有資產轉讓初次交收股份過戶進行暨股份質押狀況轉變的通知
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證券代碼：601969 股票簡稱：海南礦業 公示序號：2024-121
海南礦業有限責任公司有關大股東及其一致行動人國有資產轉讓初次交收股權
產權過戶進行暨股份質押狀況轉變的通知
本董事會、全體董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 上海市復星高科技（集團公司）有限責任公司（下稱“復星高科”）協議書轉讓其控股子公司上海復星產業基金有限責任公司（下稱“復星產投”）所持的海南礦業有限責任公司（下稱“企業”或“海南礦業”）股權事宜已經完成初次交收股份過戶，涉及到初次交收的367,286,433股股份（總股本的18.04%），已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）辦理完成股份過戶登記。
● 此次股權過戶登記結束后，復星高科成為企業第一大股東，公司控股股東、控股股東未發生變化。
● 截至本公告日，公司控股股東復星高科持有公司股份719,682,950股，占公司股份總數的35.35%，總計質押貸款企業股票(含此次) 519,396,517股，占其所持公司股權數字的72.17%，占公司股份總數的25.51%；公司控股股東之一致行動人復星產投持有公司股份230,000,000股，占公司股份總數的11.30%，總計質押貸款企業股票(含此次)230,000,000股，占其所持公司股權數字的100.00%，占公司股份總數的11.30%。
● 公司控股股東復星高科及其一致行動人復星產投總計持有公司股份949,682,950股，占公司股份總數的46.64%，總計累計質押貸款企業股票749,396,517股，占其所持公司股權數78.91%（此次國有資產轉讓第二批次股份交割產權過戶以及相關質押貸款相關手續結束后，復星高科總計質押股份預計占其所持公司股權的73.96%），占公司股份總數的36.81%。
● 復星高科協議書方法轉讓復星產投持有海南礦業股權事宜初次交收股份過戶已經完成，第二批次股份交割產權過戶未完成。企業將持續關注買賣交易工作進展，并依據相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司在近日各自接到復星產投和復星高科通告，復星產投質押給平安銀行股份有限責任公司（下稱“平安”）的企業120,000,000股股份已撤押；與此同時，復星高科協議書轉讓復星產投所持有的海南礦業股權事宜已經完成初次股份交割產權過戶，涉及到初次交收的367,286,433股股份已經在中登公司辦理完成股份過戶登記，復星高科已同歩把它持有的企業167,000,000股股份質押給平安?，F就詳細情況公告如下：
一、此次股權國有資產轉讓的相關情況
2024年10月31日，復星高科與復星產投簽定《股份轉讓協議》，復星高科擬通過國有資產轉讓的形式轉讓復星產投所持有的海南礦業597,286,433股無限售標準股權，總股本的29.34%。每一股出售價格金額為6.13元，本次交易的轉讓價款金額達366,136.58萬人民幣，此次國有資產轉讓分兩批次開展交收。初次交收標底股權為復星產投所持有的海南礦業367,286,433股股份，占海南礦業總股本18.04%，在其中120,000,000股存有質押貸款，受托人為平安。第二次交收標底股權為復星產投所持有的海南礦業230,000,000股股份，占海南礦業總股本11.30%，在其中230,000,000股存有質押貸款，受托人為平安。
之上具體內容詳見企業2024年11月02日上海證券交易所網址公布的《關于控股股東及其一致行動人之間內部協議轉讓公司股份暨權益變動的提示性公告》（公示序號：2024-114）及有關文件。
二、國有資產轉讓初次交收股份過戶進行及出讓前后左右持倉狀況
2024年11月22日，復星高科接到中登公司開具的《證券過戶登記確認書》，此次國有資產轉讓的第一次交收股權即企業367,286,433股股份，已經在中登公司辦理完成股份過戶登記，過戶登記日期是2024年11月22日。
此次股權過戶登記進行前后左右，復星高科與復星產投持倉如下：
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此次股權過戶登記結束后，復星高科直接持有企業719,682,950股股份，占公司總股本比例是35.35%；復星高科根據控股子公司復星產投間接持有230,000,000股股份，占公司總股本比例是11.30%；復星高科直接和間接持有企業949,682,950股股份，占公司總股本比例是46.64%。
此次股權過戶登記結束后，復星高科成為企業第一大股東，復星高科對海南礦業的直接和間接性合計持股比例產生變化。本次交易完成后，海南礦業的大股東仍然是復星高科，控股股東仍然是郭廣昌老先生。
三、公司股東股份質押變化趨勢
（一）復星產投持有海南礦業部分股份撤押狀況
依據《股份轉讓協議》的有關承諾，在首次交收標底股權過戶登記前，復星產投于2024年11月21日將質押給平安的本企業部分股份撤押，如下：
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備注名稱：此表數據為復星產投初次交收海南礦業120,000,000股股份撤押后并未過戶時的情況。
（二）復星高科持有海南礦業股權此次質押貸款狀況
依據《股份轉讓協議》有關承諾，在首次交收標底股權過戶登記后，復星高科于2024年11月22日將其所持有公司的一部分股份質押給平安，并已在中登公司辦理完成質押登記辦理手續（下稱“此次質押貸款”），詳情如下：
1.此次股份質押基本概況
企業：股
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2.公司股東總計質押股份狀況
截止到公告披露日，以上公司股東及其一致行動人總計質押股份如下：
企業：股
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四、發售公司控股股東股份質押說明
截至本公告公布日，復星高科及其一致行動人總計質押股份數量占其合計持有公司股權總數比例超過50%。
1.復星高科及其一致行動人將來六個月內到期質押股份數量達到352,396,517股,占擁有公司股份總數的37.11%，占公司股份總數的17.31%，相匹配融券余額為350,000萬余元；復星高科及其一致行動人未來一年內期滿（沒有上述情況將在將來六個月內期滿一部分）的質押股份數量達到0股，相匹配融券余額為0萬余元。復星高科及其一致行動人具備一定的資產還款能力，還貸自有資金大多為已有及自籌經費。
2.復星高科及其一致行動人不會有根據非營利性資金占用費、違規擔保、關聯方交易等損害上市企業權益的狀況。
3.控投股東質押事宜對上市公司的危害
（1）此次股份質押事宜不容易對上市公司的主營、融資授信及資金成本、持續盈利造成影響；
（2）此次股份質押事宜不會對公司整治造成影響，大股東及其一致行動人與企業在產權年限、業務流程、財產、人員等層面互不相關，對企業的管控權平穩、公司股權結構、日常管理不到位造成影響；
（3）此次股份質押事宜不會有被用于資產重組業績補償等事宜的貸款擔?；蚱渌_保用途情況。
五、別的相關說明
復星高科協議書轉讓復星產投持有海南礦業股權事宜初次交收股份過戶已經完成，第二批次股份交割產權過戶未完成，企業將持續關注買賣交易工作進展，并依據相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
海南礦業有限責任公司
股東會
2024年11月26日
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