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萬興科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公示
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證券代碼：300624股票簡稱：萬興科技 公示序號：2024-080
萬興科技集團股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
萬興科技集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第二十三次會議（下稱“股東會”）于2024年11月22日在深圳南山區碧海藍天二路軟件產業基地5棟D座10樓會議室以現場與通信緊密結合方法舉辦，經全體董事允許免除通告時間期限。本次會議由董事長吳太兵老先生組織，應參會執行董事5人，具體列席會議執行董事5人。公司部分高管人員和公司監事出席了大會。此次會議的集結、舉辦符合法律、行政規章、行政法規、行政規章、《萬興科技集團股份有限公司章程》和《萬興科技集團股份有限公司董事會議事規則》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
經全體董事審議并決議，一致產生決定如下所示：
1、表決通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司及子公司在確保不危害募集資金投資項目建設與公司正常運營的情形下，應用總額不超過7,000萬余元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于支付安全系數高、流動性好的短期（12個月以內）保底型投資理財產品，使用年限為自企業董事會審議通過的時候起12月。在相關信用額度及決定期限內，信用額度循環再生翻轉應用。與此同時受權財務主管在信用額度范圍內實際決策以及相關合同文本的簽署。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
2、表決通過《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》
企業董事會同意聘用劉江華老師為公司副總經理、董事長助理，任期自企業董事會審議通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。
本議案早已股東會提名委員會表決通過。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
3、表決通過《關于資產置換的議案》
依據公司戰略規劃的需求，為進一步強化資源優化配置，對焦視頻與通用性文本文檔繪圖工具主營業務，提高公司競爭優勢，公司及其控股子公司深圳萬興軟件有限公司（下稱“深圳萬興”）擬將王小兵、張勇、劉彩蓮（以下統稱“交易對象方”）總計付款1.4600億元收購交易對象方所持有的南昌思為商務咨詢合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“南昌思為”）100.00%的財產份額；交易對象方擬將公司支付1.2480億元收購公司持有北京打磨刻石科技公司（下稱“北京市打磨”）78.00%的股份。經雙方協商一致，多方支付現金方式付款以上債權轉股權的轉讓價款。更換后，公司持有南昌思為99.90%的財產份額，深圳萬興擁有南昌思為0.10%的財產份額，南昌思為列入企業合并報表范圍；公司直接和公司及深圳萬興根據南昌思為間接性合計持有深圳億圖軟件有限公司股份比例由61.00%增至97.50%；與此同時，公司持有北京市打磨的股份比例由100.00%降到22.00%，北京市打磨不會再列入企業合并報表范圍。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
本議案尚要遞交企業股東大會決議。
4、表決通過《關于提請召開公司2024年第六次臨時股東會的議案》
董事會建議于2024年12月9日在下午15位置在企業會議室召開2024年第六次臨時股東會，對有關提案進行審議。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
三、上報文檔
1、企業第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
萬興科技集團股份有限公司
股東會
2024年11月22日
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