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寧波市興瑞電子器件科技發展有限公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002937 股票簡稱：興瑞科技 公示序號：2024-114
債卷編碼：127090 債卷通稱：興瑞可轉債
寧波市興瑞電子器件科技發展有限公司
2024年第三次股東大會決議決定公示
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特別提醒：
1、本次股東大會無提升、變動、否定提案的現象。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的現象。
一、會議召開情況：
1、會議召集人：董事會
2、舉辦方法：本次股東大會采用現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
3、召開時長
（1）現場會議時長：2024年11月21日（星期四）14:30
（2）網上投票時長：2024年11月21日（星期四）
① 利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年11月21日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
② 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年11月21日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
4、現場會議舉辦地址：浙江省慈溪市經濟技術開發區開源路669號。
5、會議主持：老總張忠良老先生。
6、本次股東大會的集結、舉辦符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定。
二、大會參加狀況：
（一）公司股東列席會議狀況
公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東284人，意味著股權154,928,659股，占公司總有投票權股權總量的52.0284％。
在其中：進行現場投票的公司股東6人，意味著股權153,438,739股，占公司總有投票權股權總量的51.5280％。
根據網上投票股東278人，意味著股權1,489,920股，占公司總有投票權股權總量的0.5003％。
中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者278人，意味著股權1,489,920股，占公司總有投票權股權總量的0.5003％。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0.0000％。
利用網上投票的中小投資者278人，意味著股權1,489,920股，占公司總有投票權股權總量的0.5003％。
（二）董監高、侓師列席狀況
公司部分執行董事、監事及高管人員，以及企業聘請的侓師等相關人員出席了會議。
三、提案決議表決狀況：
大會采取現場決議和互聯網投票選舉相結合的對下述提案展開了決議：
1、審議通過了《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
總決議狀況：
允許154,634,559股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的99.8102％；抵制157,300股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.1015％；放棄136,800股，占出席本次股東大會合理投票權股權總量的0.0883％。
在其中：中小投資者總決議狀況：
允許1,195,820股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的80.2607％；抵制157,300股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的10.5576％；放棄136,800股，占出席本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的9.1817％。
本議案為普通決議事宜，已經獲得列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的1/2之上根據。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京中倫律師事務所
2、出示法律意見律師名字：陽靖、賈海亮
3、結果建議：企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、召集人資質、參加本次股東大會工作人員資質、決議流程和表決結果等相關事宜符合法律、法規及公司章程的規定。企業本次股東大會決定真實有效。
五、備查簿文檔
1、寧波市興瑞電子器件科技發展有限公司2024年第三次股東大會決議決定
2、北京中倫律師事務所有關寧波市興瑞電子器件科技發展有限公司2024年第三次股東大會決議的法律服務合同
特此公告。
寧波市興瑞電子器件科技發展有限公司股東會
2024年11月21日
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