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浙江省比依電器股份有限公司有關擬境外投資開設控股子公司的通知
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證券代碼：603215 股票簡稱：比依股權 公示序號：2024-074
浙江省比依電器股份有限公司
有關擬境外投資開設控股子公司的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資標的名稱：寧波市比依進出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機關備案為標準）
●投資額：200萬人民幣
●尤其風險防范：本次投資設立子公司將面臨現行政策、領域、銷售市場、組織落實等各個方面不可控因素帶來的損失。
一、境外投資簡述
（一）境外投資的相關情況
浙江省比依電器股份有限公司（下稱“企業”）擬投資開設控股子公司寧波市比依進出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機關備案為標準），企業以自有資金注資200萬余元，占注冊資本的100%。
（二）董事會審議狀況
2024年11月20日，浙江省比依電器股份有限公司（下稱“企業”）舉行了第二屆董事會第十八次大會，審議通過了《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》，允許企業以自有資金200萬人民幣投資設立控股子公司，并授權公司管理人員實際申請辦理分公司開設的各項工作。
此次境外投資無需提交股東大會決議。
（三）此次境外投資不構成關聯交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事宜。
二、投資方向基本概況
（一）公司名字：寧波市比依進出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機關備案為標準）
（二）主體類型：有限公司
（三）注冊資金：200萬人民幣
（四）出資人及占股比例：公司持股100%
（五）注冊地址：浙江寧波市余姚市
（六）業務范圍：進出口業務；技術進出口；進出口服務；電器產品零配件市場銷售；電器產品市場銷售；日用品家用電器零售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）
之上各項信息以工商行政管理機關備案為標準。
三、對外開放投資協議書主要內容
此次境外投資為開設控股子公司，不用簽署境外投資協議書。
四、境外投資目地及對公司的影響
公司本次開設控股子公司都是基于企業發展的實際需要，為公司發展國外生產能力基地順利運行提供一定的國際貿易代理商。企業二級子公司富浩達（泰國的）有限公司作為企業在泰國的合理布局生產基地，現階段該基地建設工程施工已經進入收尾階段，并同步逐漸設備設備進場調節的前期工作，預估將于明年一季度建成投產使用。該基地的規劃，可以為企業進一步開拓東南亞市場及積極應對國際性貿易風險充分發揮重大作用。為確保該產業基地的有效運行并大力支持中國總公司的訂單交付要求，公司本次開設控股子公司，將基于上述要求進行相關外貿業務。
本次投資在企業戰略部署融資計劃中，不會對公司會計產生重大不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形，對企業整體規模擴張、營運能力提高具有積極作用。
五、對外開放投資風險剖析
這次開設控股子公司的相關事項有待工商行政管理機關的核準登記，是否通過有關審批及其最后通過批準的時長存在一定的不確定性風險性。
此次境外投資是以企業整體利益考慮所做出的謹慎管理決策，但仍存在因現行政策、領域、銷售市場、組織落實等各個方面不可控因素帶來的損失，企業將建立和完善內部控制流程和有效的監督制度，加強現代企業制度，加強風險管控，積極主動預防和面對各種風險性。
特此公告。
浙江省比依電器股份有限公司股東會
2024年11月21日
證券代碼：603215 股票簡稱：比依股權 公示序號：2024-073
浙江省比依電器股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
浙江省比依電器股份有限公司（下稱“企業”）第二屆董事會第十八次大會于2024年11月20日以現場表決方式在企業會議室召開，應出席本次會議的董事長9人，具體出席本次會議的董事長9人，企業監事和高級管理人員出席了此次會議。本次會議由董事長聞繼望老先生組織，此次股東會會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》
為確保企業泰國的生產地的有效運行并大力支持中國總公司的訂單交付要求，公司本次開設控股子公司寧波市比依進出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機關備案為標準），將利用國外生產地的實際運行情況開展有關外貿業務。
提案具體內容詳見公司在2024年11月21日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依電器股份有限公司關于擬對外投資設立全資子公司的公告》（公示序號：2024-074）。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
（一）第二屆董事會第十八次會議決議
特此公告。
浙江省比依電器股份有限公司股東會
2024年11月21日
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