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天津市久日新材料股份有限公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688199 股票簡稱：久日新材 公示序號：2024-058
天津市久日新材料股份有限公司
2024年第三次股東大會決議
決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年11月19日
（二）股東會舉辦地點：天津華苑新技術應用產業園工華道1號智慧山C座貳門五層公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
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（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等
本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的舉辦，會議由董事會集結，老總趙國鋒老先生組織，此次會議的集結、舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1.企業在位執行董事9人，參加8人，張齊老先生由于工作原因無法出席本次會議，已提前休假。
2.企業在位公司監事3人，參加3人；
3.公司副總裁、董事長助理郝蕾老先生出席了本次會議；
4.企業高管出席了此次會議。
注：公司部分公司監事通過視頻會議的形式出席本次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：《關于調整部分募集資金投資項目實施內容的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2.提案名字：《關于變更會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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3.提案名字：《關于為控股孫公司提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
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（三）有關提案決議的有關情況表明
1.本次股東大會會議審議的議案3為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會股東所持有效投票權股權數量三分之二以上根據；
2.本次股東大會會議審議的議案1、2歸屬于普通決議提案，已經獲得參加本次股東大會股東所持有效投票權股權數量二分之一之上根據；
3.本次股東大會會議審議的議案1、2、3對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1.本次股東大會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：王維維、馬夢祺
2.律師見證結果建議：
公司本次大會的集結、舉辦程序符合法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結果均真實有效。
特此公告。
天津市久日新材料股份有限公司股東會
2024年11月20日
證券代碼：688199 股票簡稱：久日新材 公示序號：2024-059
天津市久日新材料股份有限公司
有關募投項目“徐州市大晶新型材料科技集團有限公司年產量4,500噸光刻技術
新項目”投入使用的公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
天津市久日新材料股份有限公司（下稱企業）在控股孫公司徐州市大晶新型材料科技集團有限公司投資建設的“徐州市大晶新型材料科技集團有限公司年產量4,500噸光刻技術新項目”現已完成基本建設，試產計劃方案業經專家團評審通過，于2024年11月19日起開始進入試產環節。
此項目為年生產控制面板光刻技術4,000噸和半導體光刻膠500噸，是具體落實企業以“光固化機產業鏈為基礎、半導體行業為核心”的產業發展趨勢的措施，是企業不斷創新、持續投入的成效，將助力公司光刻技術商品產業化進程，實現公司光刻技術新產品的大規模生產，提升新的利潤增長點，提高公司的盈利能力和人才吸引力。
截至本公告披露日，公司已經產品研發幾款半導體材料i-線光刻技術、發光二極管g-線/h-線光刻技術和控制面板光刻技術，并已經進入下游企業送檢產品測試，在其中一些產品已經通過檢測宣布供應。
光刻技術新產品的測試驗證時間較長，造成規模性盈利需要一定時間，要面臨產品驗證實際效果大跳水或是認證失敗的風險。與此同時，由試產環節到產能的釋放出來需要一個過程與時間，即便全方位投產，也有將面臨市場的需求環境破壞、市場競爭激烈等多種因素，造成項目效益不如預期的風險。企業將積極推進有關工作，積極主動溝通協作，采取有力措施處理問題，保證產品及時完成在下游企業里的全方位認證并及時開展大規模生產。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
天津市久日新材料股份有限公司股東會
2024年11月20日
證券代碼：688199 股票簡稱：久日新材 公示序號：2024-060
天津市久日新材料股份有限公司
有關銷戶一部分投資理財產品
專用型銀行結算賬戶的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶設立狀況
天津市久日新材料股份有限公司（下稱企業）為了滿足閑置募集資金現金管理業務必須，先后在盛京銀行股份有限公司天津濱海新區分行、華融湘江銀行有限責任公司湖南張家界支行（現稱：湖南省銀行股份有限公司湖南張家界分行營業部）、江海證券有限責任公司天津友誼路證券公司（現稱：江海證券有限責任公司天津分公司）、湖南省銀行股份有限公司湖南張家界分行營業部設立了募資投資理財產品專用型銀行結算賬戶。具體內容詳見企業分別在2022年3月19日、2022年10月29日、2022年11月3日、2023年10月12日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《天津久日新材料股份有限公司關于開立理財產品專用結算賬戶的公告》（公示序號：2022-009、2022-044、2022-045、2023-065）。
二、募資投資理財產品專用型清算賬號注銷狀況
截至本公告披露日，企業在湖南銀行股份有限公司湖南張家界分行營業部、江海證券有限責任公司天津分公司選購的投資理財產品都已所有期滿贖出，且停止使用該賬戶。依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定，企業于近期辦理完畢上述情況投資理財產品專用型銀行結算賬戶的注銷登記。實際賬號信息如下所示：
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特此公告。
天津市久日新材料股份有限公司股東會
2024年11月20日
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