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安徽九華山度假旅游發展股份有限公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游 公示序號：臨2024-030
安徽九華山度假旅游發展股份有限公司2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年11月19日
(二)股東會舉辦地點：安徽池州市青陽縣五溪新城區安徽九華山度假旅游發展股份有限公司會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，由老總高政黨老先生組織，選用現場會議無記名式投票選舉方法融合網上投票方法舉辦。大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關法律、政策法規、法規和《公司章程》的有關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加11人，老總高政黨老先生，執行董事徐震老先生、嚴艷女性、汪曉東老先生、王鈞老先生，獨董楊輝先生參加現場會議；執行董事徐先爐老先生、關平老先生，獨董汪早榮先生、史基本建設老先生、張琛先生以視頻通訊方法出席會議。
2、企業在位公司監事6人，參加6人，監事長李曉穎女性、公司監事孫杰海先生、職工代表監事俞昌海先生、錢學虎先生參加現場會議；公司監事程海秀女性、施國華先生以視頻通訊方法出席會議。
3、董事長助理張優秀老先生列席會議；總經理徐震老先生、副總葉楊兵先生等高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
不適合
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海市天衍禾法律事務所
侓師：汪大聯、姜利
2、律師見證結果建議：
上海市天衍禾律師事務所律師覺得，企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、股東會的提案，及其本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定；本次股東大會根據的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
安徽九華山度假旅游發展股份有限公司股東會
2024年11月20日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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