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家家悅集團有限責任公司第四屆職工監事第二十四次會議決議公示
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證券代碼：603708 股票簡稱：家家悅 公示序號：2024-093
債卷編碼：113584 債卷通稱：家悅可轉債
家家悅集團有限責任公司
第四屆職工監事第二十四次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、職工監事會議召開情況
家家悅集團有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第二十四次會議于2024年11月18日以現場方法舉辦，本次會議由企業監事長張愛國老先生組織，需到公司監事3人，實到公司監事3人。此次會議合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，大會的集結、舉行及決議程序合法合理。
二、監事會會議決議狀況
1、決議并且通過《關于與呼和浩特市玉泉區人民政府簽訂項目投資協議的議案》。
表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。
特此公告。
家家悅集團有限責任公司
職工監事
二〇二四年十一月十九日
證券代碼：603708 股票簡稱：家家悅 公示序號：2024-094
債卷編碼：113584 股票簡稱：家悅可轉債
家家悅集團有限責任公司
有關簽署智慧物流園項目投資協議的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
● 投資額：本項目預計產生固定投資約3.5億人民幣，具體投資總額最后按照方案及項目可研報告明確。
● 有關風險防范：此次簽訂的協議所涉及到的土地資源后面需依司法程序獲得，實際項目建設內容需報整體規劃主管機構審核，并得到國家新政策、國家產業政策及宏觀經濟政策等多種因素，將面臨一定的項目執行風險性。
一、項目投資協議簽署的相關情況
（一）關聯方的相關情況
關聯方：烏海市玉泉區市人民政府
與上市公司之間的關系：不存在關聯關系
（二）簽署項目合同書已履行決議決策制定
2024年11月18日，家家悅集團有限責任公司（下稱“企業”）舉辦第四屆董事會第三十一次大會、第四屆職工監事第二十四次會議審議并獲得了《關于與呼和浩特市玉泉區人民政府簽訂項目投資協議的議案》，受權公司管理人員簽訂協議和辦理與本次投資有關的各項事宜。本議案不用提交股東大會審議。
本次交易不構成關聯交易和資產重組。
二、項目投資協議具體內容
（一）簽約合作背景與總體目標
招標方切實合理布局發展趨勢高品質冷鏈運輸產業鏈，承包方計劃在烏海市建設以冷鏈運輸為核心的綜合性物流產業園，建立產業鏈優點，經溝通協商，雙方對企業投建智慧物流園工程項目的有關事項，達到下列協議書。
（二）關鍵項目建設內容
（1）項目規劃：家家悅集團智慧物流園新項目（暫定名，最后以具體項目立項名字為標準）
（2）項目實施主體：企業在項目執行地登記注冊具有獨立法人資格的企業，負責本項目建成后和經營（企業名字最后以工商局工商注冊登記為標準）。
（3）建設規模：項目預計產生固定投資約3.5億人民幣（最后按照方案及項目可研報告明確），預估分兩期建設。
（4）新項目土地：工程建設土地由二宗鄰近土地資源組成：一是工業生產用地面積約171畝；二是加氣站（燃氣電）土地商業服務用地面積約8畝；新項目地塊位于玉泉區祥和苑公共租賃房南端、機場連接線往西、姜家營街往北，新項目土地資源為毛地轉讓。
（5）項目建設內容：新項目擬建設內容包括冷鏈生鮮貨運物流、預制菜生產制造、常溫下倉儲設施，商品銷售展覽中心、產品研發檢測機構配套完善附屬工程及加氣站。
（三）別的
后面企業通過公開競拍形式獲取國有制土地權，依照國有土地使用權出讓合同約定付款土地出讓，在開展項目開發建設的環節中不需要再對單位或者個人付款土地賠償有關的款項。
三、對上市公司的危害
（一）本協定的執行對企業2024年度經營效益不屬于深遠影響。
（二）本次合作將對公司在呼和浩特市及周邊地區的供應鏈體系提高產生一定的影響。呼和浩特市及周邊地區成為公司連鎖加盟互聯網發展的重要區域，項目開工建設，相關區域的物流運輸可能將大幅提升，并和公司具有物流配送中心產生聚合效應，提高物流運輸工作效率；與此同時，將進一步提高企業的生鮮食品運營及農副產品加工水平，產生原材料追朔、規模化生產、冷鏈物流配送一體的產業鏈管理體系，增強公司競爭優勢，促進公司的長遠發展。
四、重要風險防范
此次簽訂的協議所涉及到的土地資源后面需依司法程序獲得，實際項目建設內容需報整體規劃主管機構審核，并得到國家新政策、國家產業政策及宏觀經濟政策等多種因素，將面臨一定的項目執行風險性。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
家家悅集團有限責任公司
股東會
二〇二四年十一月十九日
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